福日电子:福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第九次临时会议决议公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2025-043
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2025 年第九次临时会议通知及材
料分别于 2025 年 7 月 18 日、7 月 21 日以微信及邮件等方式送达，并于 2025 年
7 月 23 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临 2025-044）。
（二）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文。
（三）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文。

（四）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文。
（五）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文。
（六）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》全文。
（七）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度》全文。
（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。（9票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-045）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日