劲拓股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-036
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2025 年 7 月 18 日下午 16:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深
圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业
园）研发中心 15 楼第一会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以口
头和通讯方式送达全体董事、高级管理人员，全体董事对本次会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，其中吴思远先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，
同意确定授予日为 2025 年 7 月 18 日，并向符合授予条件的 53 名激励对象共计
授予 218.00 万股限制性股票，授予价格为 8.56 元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日