长城汽车:H股公告-长城汽车股份有限公司股东特别大会通函、通告、委任表格及出席回执

此 乃 要 件 請 即 處 理
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。
長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
建議修改公司章程及相關議事規則
建議取消監事會及廢除監事會議規則
建議修改部分公司治理制度
及
股東特別大會通告
本公司謹訂於2025年8月8日（ 星 期 五 ）下 午 2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第310至311頁。無論　閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東特別大會及彼等之任何續會（視屬何情況而定）指定舉行時間前24 小時。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東特別大會或彼等之其任何續會，並於會上投票。
如　閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2025年8月4日（星期一）或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處（就H股股東而言）。
* 僅供識別
2025年7月18日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 3
1. 緒言 ...... 3
2. 建議修改公司章程及相關議事規則...... 4
3. 建議取消監事會及廢除監事會議事規則 ...... 4
4. 建議修改部分公司治理制度 ...... 5
5. 股東特別大會 ...... 5
6. 暫停辦理股東登記手續期間及記錄日期 ...... 5
7. 以投票方式表決...... 6
8. 推薦建議 ...... 6
9. 其他資料 ...... 6
附錄一 修改公司章程詳情...... 7
附錄二 長城汽車股份有限公司股東會議事規則（修訂稿）...... 215
附錄三 長城汽車股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）...... 242
附錄四 長城汽車股份有限公司獨立董事工作制度（修訂稿）...... 273
附錄五 長城汽車股份有限公司對外投資管理制度（修訂稿）...... 286
附錄六 長城汽車股份有限公司對外擔保管理制度（修訂稿）...... 295
– i –

目 錄
頁次
附錄七 長城汽車股份有限公司累積投票制實施細則（修訂稿）...... 303
股東特別大會通告 ...... 310
– ii –

釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股股東」 指 A股持有人；
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代
號：601633）；
「公司章程」 指 本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他
方式補充；
「董事會」 指 本公司董事會；
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會；
「董事」 指 本公司董事；
「本公司」或「公司」或 指 長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份
「長城汽車」 有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上
海證券交易所上市；
「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）；
「本集團」 指 長城汽車股份有限公司及其附屬公司；
「H股股東」 指 H股持有人；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市
外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
（（股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣
櫃台））；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「港元」 指 香港法定貨幣港元；

釋 義
「《香港上市規則》」或 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不
「上市規則」 時修訂）；
「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「獨立董事」 指 本公司的獨立非執行董事；
「最後實際可行日期」 指 2025年7月14日，即本通函刊發前確定當中所載
若干資料的最後實際可行日期；
「上交所上市規則」 指 《上海證券交易所股票上市規則》（經不時修訂）；
「《監管指引》」 指 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－
規範運作》；
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣；
「《證券法》」 指 《中華人民共和國證券法》（經不時修訂）；
「《證券及期貨條例》」 指 香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修
訂）；
「股份」 指 A股及H股；
「監事」 指 本公司監事；
「監事會」 指 本公司監事會；及
「上交所」 指 上海證券交易所。

董 事 會 函 件
長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：02333（港幣櫃台）及82333（人民幣櫃台）
執行董事： 註冊辦事處、總辦事處及
魏建軍 主要營業地點：
趙國慶 中國
李紅栓 河北省
保定市
非執行董事： 蓮池區
何平 朝陽南大街2266號、2299號
獨立非執行董事：
樂英
范輝
鄒兆麟
敬啟者：
建議修改公司章程及相關議事規則
建議取消監事會及廢除監事會議規則
建議修改部分公司治理制度
及
股東特別大會通告
1. 緒言
本通函乃就將於2025年8月 8 日（星期五）下午 2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。

董 事 會 函 件
2. 建議修改公司章程及相關議事規則
鑒於《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《到境外上
市 公 司 章 程 必 備 條 款 》已 於 2 0 2 3年3月31日廢