中泰证券:中泰证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-039
中泰证券股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 934
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,647,119,733
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0900
注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756
股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席10人,董事长王洪先生因工作原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事7人，出席7人；
3.董事会秘书张浩先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,362,269,963 99.5154 10,619,873 0.4474 883,700 0.0372
2.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,635,666,160 99.7535 10,663,073 0.2294 790,500 0.0171
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于延长公
司向特定对
1 象发行 A 股 946,235,360 98.7988 10,619,873 1.1088 883,700 0.0924
股票股东会
决议有效期
的议案
关于提请股
东会授权董
事会全权办
2 理本次向特 946,285,360 98.8041 10,663,073 1.1133 790,500 0.0826
定对象发行
A 股 股 票 相
关事宜的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会议案 1、2 为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东会涉及回避表决的情况如下：表决议案 1 时，参会关联股东枣庄
矿业（集团）有限责任公司（持股 2,273,346,197 股，关联交易对手方）回避表
决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
（二）律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日
报备文件
1.中泰证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。