ST东时:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-120
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份
有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,075,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.5980
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙翔女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,794,262 99.9005 178,288 0.0629 103,272 0.0366
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,898,338 99.9373 74,312 0.0262 103,172 0.0365
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 282,884,638 99.9324 88,012 0.0310 103,172 0.0366
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,897,938 99.9371 84,512 0.0298 93,372 0.0331
5、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,897,162 99.9368 88,300 0.0311 90,360 0.0321
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,893,738 99.9356 91,724 0.0324 90,360 0.0320
7、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,895,562 99.9363 89,488 0.0316 90,772 0.0321
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,908,962 99.9410 74,488 0.0263 92,372 0.0327
9、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,909,162 99.9411 76,500 0.0270 90,160 0.0319
10、议案名称：关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,930,034 99.9484 66,428 0.0234 79,360 0.0282
11、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 282,478,838 99.7891 506,724 0.1790 90,260 0.0319
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
关于为参股公司 41,36 98.577 506, 0.215
11 提供担保暨关联 1,238 1 724 1.2076 90,260 3
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：郭伟、甘亚萍
2、 律师见证结论意见：
员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会