洲际油气:洲际油气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-033 号
洲际油气股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日
至2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理 √
人员薪酬管理制度等 6 项制度
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《募集资金管理制度》 √
2.05 制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.06 制订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理 √
制度》
3 关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 √
（2025—2027 年）的议案
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
4.01 关于选举陈焕龙先生为公司董事的议案 √
4.02 关于选举戴小平先生为公司董事的议案 √
4.03 关于选举 Mr. WEI YE 为公司董事的议案 √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 关于选举侯浩杰先生为公司独立董事的议案 √

5.02 关于选举陈志勇先生为公司独立董事的议案 √
5.03 关于选举王青松先生为公司独立董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十三届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十八次会议审议通过；议案 2-4 已经公司第十三届董事会第二十六次会议审议通过，详
见公司于 2025 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告》、《洲际油气股份有限公司第十三届监事会第十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600759 洲际油气 2025/7/22
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2025 年 7 月 24 日(上午 9:30-11：30，下
午 13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人
身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 25 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司取消监事会并修订<
公司章程>的议案
2.00 关于修订股东会议事规则、制
订董事和高级管理人员薪酬
管理制度等 6 项制度
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《募集资金管理制度》
2.05 制订《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》
2.06 制订《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理制度》
3 关于公司未来三年股东分红

回报规划（2025—2027 年）
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举陈焕龙先生为公司董
事的议案
4.02 关于选举戴小平先生为公司董
事的议案
4.03 关于选举 Mr. WEI YE 为公司董
事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举侯浩杰先生为公司独
立董事的议案
5.02 关于选举陈志勇先生为公司独
立董事的议案
5.03 关于选举王青松先生为公司独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附