佳缘科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-
045
佳缘科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年7月3日召开的第四届董事会第三次会议，董事会决定召集召开2025年第二次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月21日（星期一）14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日：2025年7月16日（星期三）
(七)会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点：成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议 √
所有提案均为非累积投票提案）
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

议案1-5已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案1、5已经公司第
四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的有效表决权的三分之二以上通过。上述议案2-5为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
(一)登记时间：2025年7月17日 9:00-17:30。
(二)登记地点：成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
(三)登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年7月17日前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东
大会”字样）；
邮寄地址：成都市高新区天辰路333号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：610097
5、公司不接受电话登记。
（四）其他事项
1、会议联系方式
联系人：张顺
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
通讯地址：成都市高新区天辰路333号董事会办公室
2、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》。
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会登记表。
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
2025年7月4日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、投票代码：“351117”，投票简称：“佳缘投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
致：佳缘科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席佳缘科技股份有限
公司2025年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码 勾栏目
可投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 有提案（本次会议所有提案均为 √
非累积投票提案）
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动 √
资金的议案》
注：1、对于非累积投票提案，出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。
2、填票人对所投表决票应签字确认。
3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
4、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
本授权委托书