真兰仪表:真兰仪表第六届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-033
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十四次临时会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。
会议于 2025 年 7 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主
持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。
一、《关于聘任公司财务负责人的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，表决通过。
为保证公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总裁李诗华先生提名，由董 事会提名委员会进行资格审查以及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任徐斌 先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。自董事会审议通过聘任徐斌先生为公司财务负责人之日起，公 司董事长兼总裁李诗华先生不再代行财务负责人职责。
徐斌先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不得担任上市公司财务负责人的情形。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日