华夏航空:2025年第一次临时股东大会决议公告
公告时间:2025-07-03 18:04:36
证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2025-032
华夏航空股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
(1)会议召开时间:2025 年 07 月 03 日(星期四)
1)现场会议时间:2025 年 07 月 03 日(星期四)14:30
2)网络投票时间:
深圳证券交易所交易系统投票时间:2025 年 07 月 03 日 09:15~09:25,
09:30~11:30,13:00~15:00;
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2025年07月03日09:15~15:00。
(2)会议召开地点:重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室
(3)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 149 人,代表股份 688,561,599 股,占公司有表
决权股份总数的 54.0637%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 576,193,170 股,占公司有表决
权股份总数的 45.2409%。
通过网络投票的股东 145 人,代表股份 112,368,429 股,占公司有表决权股
份总数的 8.8228%。
(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 1,278,241,550 股,根据《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划》等有关规定,公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权,公司 2024 年员工持股计划股份数量为4,630,299 股,因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。)
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 145 人,代表股份 112,368,429 股,占公司
有表决权股份总数的 8.8228%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 145 人,代表股份 112,368,429 股,占公司有表决
权股份总数的 8.8228%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合,表决结果如下:
1、审议通过《关于变更募集资金用途及部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
总表决情况:
同意 687,555,982 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540%;
反对 986,017 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1432%;弃权19,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况:
同意 111,362,812 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1051%;反对 986,017 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.8775%;弃权 19,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
见证律师姓名:向姣、吕佳苓
2、结论性意见:
“综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2025 年 07 月 04 日