宁新新材:关于变更募集资金用途的公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-053
江西宁新新材料股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023 年 3 月 31 日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发
行普通股 23,273,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格
为 14.68 元/股，募集资金总额为 341,653,512.00 元，实际募集资金净额为
303,281,154.50 元，到账时间为 2023 年 5 月 16 日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用 实施主
序号 投资总额 资金金额 （3）=（2）/
途 体
（调整后）（1） （2） （1）
募投项目江西
宁昱鸿新材料
1 有限公司年产 宁昱鸿 260,000,000.00 210,608,739.63 81.00%
2 万吨中粗结
构高纯石墨项
目
2 补充流动资金 公司 43,281,154.50 43,087,846.50 99.55%
合计 - - 303,281,154.50 253,696,586.13 83.65%
注：募投项目累计投入募集资金金额包含置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金 额 12,110.04 万元。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
江西宁新新材 中信银行股份有限公司南昌
料股份有限公 广场南路支行 8115701012400288221 3,195.97
司
江西宁昱鸿新 中信银行股份有限公司南昌 8115701012800289063 777,004.31
材料有限公司 广场南路支行
合计 - - 780,200.28
注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金之差系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元尚未到期归还，及募集资金账户产生的利息、手续费净额所致。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
原定募 变更后 募集资金用途变
变更前拟投资 变更后拟投资
序号 集资金 募集资 更的主要原因
金额 金额
用途 金用途 （请简要描述）
江西宁昱 江西宁昱 结合公司当前发展
鸿新材料 鸿新材料 战略以及项目实际
有限公司 有限公司 建设情况，拟将项
1 年产 2 万 260,000,000.00 年产 2 万 211,385,743.94 目未建设的综合车
吨中粗结 吨中粗结 间附属的焙烧炉终
构高纯石 构高纯石 止建设；剩余募集
墨项目 墨项目 资金用于永久补充
流动资金。
2 补充流动 43,281,154.50 - 43,281,154.50 -
资金
为提高募集资金的
使用效率，公司拟
将募投项目“宁昱
鸿新材料有限公司
3 - 0 永久补充 49,809,887.97 年产 2 万吨中粗结
流动资金 构高纯石墨项目”
投资规模调减后剩
余的募集资金
4,980.99 万元（含
利息，实际金额以
资金转出当日项目
余额为准）用途变
更为永久补充流动
资金，用于公司日
常经营。
合计 - 303,281,154.50 - 304,476,786.41 -
注：该差异为利息和手续费净额导致。
（二）变更募集资金用途的原因
募投项目江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中粗结构高纯石墨项目（以下简称“宁昱鸿募投项目”）中综合车间及其附属的磨粉混捏与压型生产线、原材料仓库、成品仓库、焙烧车间及其附属焙烧炉已建设完毕并投入使用；综合车间附属的焙烧炉尚未建设。
宁昱鸿募投项目主要生产锂电行业负极材料石墨化工序所使用的坩埚及箱板，完整产线已经投入生产，两组焙烧炉剩余一组未建设。受下游锂电负极行业深度调整影响，结合公司当前发展战略以及项目实际建设情况，公司拟将募投项目未建设的综合车间附属的焙烧炉终止建设。公司综合宏观经济发展形势、行业发展情况、公司经营状况等因素，暂未寻找到合适的投资项目。同时，公司目前的生产经营面临较大的资金压力，经审慎论证，终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司现阶段较为合适的安排。未来，公司将通过积极盘活闲置产能、优化产品结构、大力进行技术研发、规范管理，加强内控，立足主业、提升公司核心竞争力，实现公司长期稳定发展。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
为提高募集资金的使用效率，公司拟将宁昱鸿募投项目投资规模调减后剩余的募集资金 4,980.99 万元（含利息，实际金额以资金转出当日项目专户余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析

公司所处特种石墨材料行业是资金密集型行业，除厂房、设备购建需要大量资金外，受产品生产周期较长影响，生产周转的流动资金需求量较大。截至 2025
年 5 月 31 日，公司短期借款及年底到期的非流动负债合计 55,165.72 万元；另
受下游行业去库存、市场不景气影响，公司收入大幅下滑且客户回款不佳，公司流动资金不足。结合募投项目投入实际情况，剩余募集资金变更为补充流动资金有利于企业优化产能结构，增加流动性，平稳度过行业周期调整。
三、决策程序
（一）审议程序
2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议和
第四届董事会战略与发展委员会第一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司本次变更募集资金用途是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司中长期发展规划及公司经营现状而作出的审慎决定，有利于公司募投项目的合理开展，有利于提高募集资金使用效率，加强企业经营的流动性，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力。本次变更募集资金用途不影响募投项目前期已经建设完成部分的投入使用，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更募集资金用途是公司根据行业发展趋势的客观变化、自身经营发展需要而做出的变更，有利于提高募集资金使用效率，不