中国东航:中国东方航空股份有限公司关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-046
中国东方航空股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会
议事规则》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第
十届董事会 2025 年第 6 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司结合近期上市监管规则最新要求和实际情况，拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体修订内容请见附件。
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025 年 7 月 1 日
附件 1：
《中国东方航空股份有限公司章程》修订对照表
红色删除线代表删减；蓝色代表新增
修订前 修订后 修订依据
第一章 总则
第一条 本公司（或者称“公司”）系依照《中 第一条 为维护本公司（或者称“公司”）、股东、职工 《章程指引》第一条：“为维护公司、股东、
华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
《中华人民共和国证券法》（简称“《证券 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”） 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有 定本章程。”
限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和中国境内其他有关法律、
公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员 行政法规、部门规章的规定成立的股份有限公司。
会体改生〔1994〕140 号文件批准，以发起方式 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生 《章程指引》第二条：“公司系依照【法规名
设立，于 1995 年 4 月 14 日在中国国家工商行 〔1994〕140 号文件批准，以发起方式设立，公司发起人 称】和其他有关规定成立的股份有限公司（以
政管理局注册登记，取得公司营业执照。2017 为：中国东方航空集团有限公司；公司于 1995 年 4 月 14 下简称公司）。
年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代 日在中国国家工商行政管理局注册登记，取得公司营业执 公司【设立方式】设立；在【公司登记机关名
码证、税务登记证进行“三证合一”登记，合 照。2017 年 2 月 8 日，公司对原营业执照、组织机构代码 称】注册登记，取得营业执照，统一社会信用
并后的公司营业执照统一社会信用代码为： 证、税务登记证进行“三证合一”登记，合并后的公司营 代码【统一社会信用代码号】。”
913100007416029816。 业执照统一社会信用代码为：913100007416029816。
公司发起人为：中国东方航空集团有限公司

第三条 经国家体改委[1996]180 号文和国务院证券委员
会证委发[1997]4 号文《关于同意中国东方航空股份有限 《章程指引》第三条：“公司于【批准/核准/
公司发行境外上市外资股的批复》批准，公司于 1997 年 2 注册日期】经【批准/核准/注册机关全称】批准
月在香港联合交易所有限公司上市，以港币 1.38 元/股发 /核准/注册，首次向社会公众发行人民币普通股
行了 156,695 万 H 股。发行完成后，公司股份总数增加为 【股份数额】股，于【上市日期】在【证券交
456,695 万股，每股面值 1 元。 易所全称】上市。公司于【批准/核准/注册日期】
经中国民用航空总局民航体函[1997]390 号和民航体函 经【批准/核准/注册机关全称】批准/核准/注册，
[1997]393 号、中国证券监督管理委员会（以下简称“中 发行优先股【股份数额】股，于【上市日期】
国证监会”）证监发字[1997]471 号《关于中国东方航空 在【证券交易所全称】上市。公司向境外投资
股份有限公司申请公开发行的批复》、证监发字[1997]472 人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上
号《关于中国东方航空股份有限公司 A 股发行方案的批 市外资股为【股份数额】，于【上市日期】在
复》批准，公司于 1997 年 10 月在上海证券交易所上市， 【证券交易所全称】上市。”
以每股 2.45 元发行 A 股 30,000 万股。发行完成后，公司
股份总数为 486,695 万股，每股面值 1 元。
第二条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文：中国东方航空股份有限公司 中文：中国东方航空股份有限公司 /
英文：CHINA EASTERN AIRLINES 英文：CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION
CORPORATION LIMITED LIMITED
第三条 公司住所：中国上海市浦东新区国际 第五条 公司住所：中国上海市浦东新区国际机场机场大
机场机场大道 66 号 道 66 号 /
邮政编码：201202 邮政编码：201202
电 话：（021）62686268 电 话：（021）62686268

图文传真：（021）62686116 图文传真：（021）62686116
第二十五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 22,291,296,570 元。
22,291,296,570 元。 /
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
《章程指引》第八条：“【代表公司执行公司
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表 事务的董事或者经理】为公司的法定代表人。
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内，由 同时辞去法定代表人。
董事会推举一位代表公司执行公司事务的董事或者经理 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
为公司的法定代表人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。”
第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 《章程指引》第九条：“法定代表人以公司名
司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
得对抗善意相对人。法定代