同仁堂:同仁堂2025年第二次临时股东大会会议资料
公告时间:2025-07-01 16:36:08
北京同仁堂股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二五年七月
目 录
一、2025 年第二次临时股东大会注意事项......3
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
三、2025 年第二次临时股东大会会议文件......6
1. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》......6
2. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》......7
3. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》......8
4. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》...... 9
5. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》......10
6. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的议案》......11
7. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的议案》......12
8. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》......13
9. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》......14
10. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》......15
11. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》......16
北京同仁堂股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定,为保障北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)股东大会的公平性和严肃性,敬请各位拟参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项:
一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格,会议工作
人员将对参会人员的身份进行必要的核对,请予配合。
二、 股东及股东代表应于会议开始前入场;中途入场者,应经会议工作人员
许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股
人名称。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等,在信息披露允许的范围内回答股东问题。
四、 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,尊重和维护其他股东合
法权益,保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。
五、 股东大会召开期间,请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,
自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。
北京同仁堂股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议基本情况
(一) 现场会议召开的时间、地点
召开时间:2025 年 7 月 14 日(星期一)上午 9:30
会议地点:北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室
(二) 主持人:董事长邸淑兵先生
(三) 投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期:自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 14 日
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
(一) 宣布股东大会现场会议开始,报告股东出席情况
(二) 宣读会议须知及表决办法
(三) 以举手表决方式选举监票人、计票人
(四) 逐项审议股东大会议案
1. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》
2. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
5. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
6. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
7. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
9. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的
议案》
10. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
11. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
11.01《关于选举陈加富先生为第十届董事会非独立董事的议案》
11.02《关于选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事的议案》
(五) 现场与会股东对上述议案进行投票表决
(六) 大会交流
(七) 统计表决情况,宣布表决结果
(八) 见证律师发表法律意见
(九) 签署会议文件
(十) 宣布 2025 年第二次临时股东大会休会
股东大会文件:议案一
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《北京同仁堂股份有限公司章程》的议案
为贯彻落实《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求,结合公司内部控制管理实际,对《北京同仁堂股份有限公司章程》进行修订,以进一步提升公司规范运作水平,优化公司治理。
有关修订后的《北京同仁堂股份有限公司章程》及《北京同仁堂股份有限公司
章 程 修 订 对 照 表 》 已 于 2025 年 6 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司章程》经公司 2025 年第二次临时股东大会审议生效后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
现将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二五年七月
股东大会文件:议案二
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等有关法律、法规、规范性文件之规定,结合公司内部控制管理实际,对《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》进行修订,以进一步保证公司股东会的正常秩序和议事效率,提高公司的治理水平及工作效率,维护股东的合法权益。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则》已于 2025 年 6 月 28 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
现将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二五年七月
股东大会文件:议案三
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等有关法律、法规、规范性文件之规定,结合公司内部控制管理实际,对《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》进行修订,以进一步健全和规范公司董事会议事和决策程序,提高董事会工作效率和决策水平,充分发挥董事会的经营决策中心作用,维护公司及全体股东的合法权益。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则》已于 2025 年 6 月 28 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
现将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二五年七月
股东大会文件:议案四
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》
的议案
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等有关法律、法规、规范性文件之规定,结合公司内部控制管理实际,对《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订,以进一步完善公司治理,维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则》已于 2025 年 6 月
28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
现将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司
二零二五年七月
股东大会文件:议案五
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》
的议案
根据《公司法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等有关法律、法规、规范性文件之规定,结合公司内部控制管理实际,对《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》进行修订,以进一步规范公司对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益。
修订后的《北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法》已于 2025 年 6 月 28
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
现将本议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
北京同仁堂股份有限公司