万泽股份:万泽实业股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-057
万泽实业股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年6月30日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。

5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计104人，代表有表决权的股份数为193,447,265股，占公司有表决权股份总数476,926,159股的40.5613%（截至股权登记日公司总股本为504,122,316股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27,196,157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为476,926,159股）。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份172,546,176股，占公司有表决权股份总数的36.1788%；
通过网络投票的股东共有97人，代表股份数20,901,089股，占公司有表决权股份总数的4.3825%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份数27,607,606股，占公司有表决权股份总数的5.7887%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 193,436,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 1,325 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 27,596,981 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9615％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 1,325 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 193,434,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 3,525 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 27,594,781 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9535％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 3,525 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0128％。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 193,425,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 27,585,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9206％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0457％。
4、审议通过《2024 年度利润分配方案》
以权益分派实施时股权登记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
总表决情况：
同意 193,425,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 27,585,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9206％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0457％。
5、审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要
总表决情况：
同意 193,425,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9887％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 27,585,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9206％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0457％。
6、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 193,425,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9887％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 27,585,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9206％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0337％；弃权 12,625 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0457％。
7、《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 193,419,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052％；弃权 17,425 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。

中小股东总表决情况：
同意 27,580,181 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9007％；反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0362％；弃权 17,425 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0631％。
8、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过 56 亿元，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025 年度股东大会召开之日，具体如下：
序号 公司名称 授信额度
1 万泽实业股份有限公司 6 亿元
2 深圳市万泽中南研究院有限公司 3 亿元
3 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 3 亿元
4 上海万泽精密铸造有限公司 8 亿元
5 深圳市万泽航空科技有限责任公司 5 亿元
6 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 8 亿元
7 内蒙古双奇药业股份有限公司 8 亿元
8 深圳市新万泽医药有限公司 3 亿元
9 珠海市万泽生物医药有限公司 12 亿元
合计 56 亿元
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
股东大会同时授权公司董事长在上述授信额度内，办理具体的签署事项。
总表决情况：

同意 193,365,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9576％；反对 69,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％；弃权 12,625 股（其中，因