华域汽车:华域汽车2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-017
华域汽车系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区
同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 521
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,231,104,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.7675
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事施文华先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,227,012,244 99.8166 2,545,139 0.1141 1,547,426 0.0693
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,226,953,944 99.8140 2,543,339 0.1140 1,607,526 0.0720
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,227,017,459 99.8168 2,545,139 0.1141 1,542,211 0.0691
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,230,795,101 99.9861 222,308 0.0100 87,400 0.0039
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,227,017,444 99.8168 2,522,939 0.1131 1,564,426 0.0701
6、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 314,517,887 80.1439 77,630,978 19.7815 292,815 0.0746
7、 议案名称：关于预计公司 2025 年度其他日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,141,336,127 95.9765 89,475,167 4.0104 293,515 0.0131
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,141,331,935 95.9763 88,978,574 3.9881 794,300 0.0356
9、 议案名称：关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,145,782,565 96.1758 85,023,229 3.8108 299,015 0.0134
10、 议案名称：关于修订部分基本管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,226,863,315 99.8099 3,955,094 0.1773 286,400 0.0128
(二)累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 王晓秋 2,167,092,325 97.1309 是
11.02 贾健旭 2,170,802,249 97.2972 是
11.03 徐平 2,170,707,038 97.2929 是
11.04 张维炯 2,168,038,943 97.1733 是
11.05 尹燕德 2,160,320,729 96.8274 是
12、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 余卓平 2,172,852,362 97.3891 是
12.02 芮明杰 2,167,814,052 97.1633 是
12.03 吕秋萍 2,174,154,413 97.4474 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2024 年度利 392,131,972 99.9211 222,308 0.0566 87,400 0.0223
润分配预案
关于预计公
司 2025 年度
6 日常关联交 314,517,887 80.1439 77,630,978 19.7815 292,815 0.0746
易金额的议
案
关于公司不
再设置监事
9 会并修订《公 307,119,436 78.2586 85,023,229 21.6652 299,015 0.0762
司章程》及相
关议事规则
的议案
关于董事会
11 换届选举的 - - - - - -
议案（非独立
董事）
11.01 王晓秋 328,429,196 83.6887 - - - -
11.02 贾健旭 332,139,120 84.6340 - - - -
11.03 徐平 332,043,909 84.6097 - - - -
11.04 张维炯 329,375,814 83.9299 - - - -
11.05 尹燕德 321,657,600 81.9632 - - - -
关于董事会
12 换届选举的 - - -