东峰集团:东峰集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-043
广东东峰新材料集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 977,416,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.1447
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,114,376 99.7644 2,223,820 0.2275 78,200 0.0081
2、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,102,576 99.7632 2,226,620 0.2278 87,200 0.0090
3、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,113,176 99.7643 2,223,820 0.2275 79,400 0.0082
4、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,111,576 99.7641 1,496,320 0.1530 808,500 0.0829
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,112,776 99.7643 2,223,820 0.2275 79,800 0.0082
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 649,315,166 99.6458 2,225,420 0.3415 82,300 0.0127
7、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,174,176 99.7705 2,225,420 0.2276 16,800 0.0019
8、 议案名称：《关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募投
项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,175,776 99.7707 2,223,820 0.2275 16,800 0.0018
9、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,130,076 99.7660 2,226,520 0.2277 59,800 0.0063
10、 议案名称：《关于公司董事会非独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 954,716,699 99.7568 2,229,320 0.2329 97,300 0.0103
11、 议案名称：《关于公司董事会独立董事 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,095,376 99.7625 2,229,320 0.2280 91,700 0.0095
12、 议案名称：《关于公司监事会 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 975,094,176 99.7624 2,229,320 0.2280 92,900 0.0096
(二)累积投票议案表决情况

13、 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 选举苏凯先生为第六届董事会 970,035,900 99.2448 是
非独立董事
13.02 选举刘亚利女士为第六届董事 970,010,687 99.2423 是
会非独立董事
13.03 选举郑波女士为第六届董事会 973,248,191 99.5735 是
非独立董事
13.04 选举王培玉先生为第六届董事 970,058,290 99.2471 是
会非独立董事
14、 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 选举吴熙君女士为第六届董事 970,057,500 99.2471 是