佳华科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-021
罗克佳华科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,350,699
普通股股东所持有表决权数量 48,350,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5219
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
2、 议案名称：《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
3、 议案名称：《关于非独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 11,749,692 99.5903 47,434 0.4021 900 0.0076
4、 议案名称：《关于独立董事 2025 年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,307,892 99.9115 41,907 0.0867 900 0.0019
5、 议案名称：《关于监事 2025 年年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,365 99.9000 41,907 0.0867 6,427 0.0133
6、 议案名称：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
7、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
8、 议案名称：《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
9、 议案名称：《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,308,392 99.9125 41,907 0.0867 400 0.0008
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
12、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,302,865 99.9011 41,907 0.0867 5,927 0.0123
（二） 累积投票议案表决情况
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 李玮 48,145,162 99.5749 是
13.02 陈京南 48,145,161 99.5749 是
13.03 黄志龙 47,645,165 98.5408 是
13.04 池智慧 47,855,597 98.9760 是
13.05 王涛 47,645,173 98.5408 是
13.06 孟晓美 47,645,166 98.5408 是
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 黄虹 48,250,37