华勤技术603296股东大会召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-23)、董事会签署日(2025-08-23)、股权登记日(2025-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》
2、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
3、《关于公司发行境外上市股份( H 股)并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
4、《关于公司发行境外上市股份( H 股)并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
5、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》
7、《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
8、《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
9、《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
10、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》
11、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
12、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案》
13、《关于确定公司董事角色的议案》
14、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
15、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-24)、董事会签署日(2025-04-24)、股权登记日(2025-05-07)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于2025年度对外担保预计的议案》
7、《关于预计2025年日常关联交易的议案》
8、《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

重要日期: 首次公告(2025-01-07)、董事会签署日(2025-01-07)、股权登记日(2025-01-20)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-27)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案
2、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案
7、关于2024年度对外担保预计的议案
8、关于预计2024年日常关联交易的议案
9、关于2024年度外汇套期保值业务的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区华勤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华勤技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区科苑路399号创新园区华勤技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于公司购买董监高责任险的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
4、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
5、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
6、关于修订<公司董事会议事规则>的议案
7、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
8、关于选举第二届董事会独立董事的议案
9、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

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