龙腾光电:龙腾光电2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-018
昆山龙腾光电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
普通股股东人数 74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,992,343,103
普通股股东所持有表决权数量 2,992,343,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 89.7702
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.7702
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,843,893 99.9833 497,210 0.0166 2,000 0.0001
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,893,893 99.9849 447,210 0.0149 2,000 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,991,874,893 99.9843 447,210 0.0149 21,000 0.0008
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,774,793 99.9810 467,210 0.0156 101,100 0.0034
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,724,293 99.9793 519,210 0.0173 99,600 0.0034
6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,806,793 99.9820 435,710 0.0145 100,600 0.0035
7、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,886,793 99.9847 435,210 0.0145 21,100 0.0008
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,502,393 99.9719 820,110 0.0274 20,600 0.0007
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,724,293 99.9793 598,210 0.0199 20,600 0.0008
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,534,493 99.9729 787,610 0.0263 21,000 0.0008
11、 《关于修订和制定公司治理制度的议案》
11.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,614,893 99.9756 707,110 0.0236 21,100 0.0008
11.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,614,893 99.9756 707,110 0.0236 21,100 0.0008
11.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,614,893 99.9756 707,110 0.0236 21,100 0.0008
11.04、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,991,602,893 99.9752 719,610 0.0240 20,600 0.0008
11.05、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情