康农种业:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-061
湖北康农种业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：会议采用现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方燕丽女士
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名方燕丽女士、彭绪冰先生、彭绪伟先生、覃远照先生、陈弘迪女士、李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2025年6月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01《关于提名方燕丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.02《关于提名彭绪冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.03《关于提名彭绪伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.04《关于提名覃远照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.05《关于提名陈弘迪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.06《关于提名李丹妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会换届相关规定，公司董事会提名刘强先生、黄长玲先生、邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日，薪酬根据 2024 年年度股东会审议通过的非独立董事薪酬方案执行。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2025年6月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-056）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.01《关于提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.02《关于提名黄长玲先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.03《关于提名邱法展先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖北康农种业股份有限公司监事会议事规则》《湖北康农种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相应废止。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
2. 出席会议的董事对修订及制定的治理及管理制度逐项表决，议案表决结果如下：
4.01《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.02《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.03《关于修订<湖北康农种业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.04《关于制定<湖北康农种业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.05《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.06《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.07《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.08《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.09《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.10《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.11《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.12《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.13《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.14《关于修订<湖北康农种业股份有限公司投资者关系管理档案制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.15《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内部审计制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.16《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.17《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.18《关于修订<湖北康农种业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.19《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.20《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.21《关于修订<湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.22《关于修订<湖北康农种业股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.23《关于修订<湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.24《关于修订<湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.25《关于修订<湖北康农种业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.26《关于修订<湖北康农种业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.27《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.28《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.29《关于修订<湖北康农种业股份有限公司子公司管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.30《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.31《关于修订<湖北康农种业股份有限公司内部控制管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.32《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细