郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-026
郑州煤电股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,812,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0865
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,930,685 99.8636 765,961 0.1184 115,960 0.0180
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,939,585 99.8650 750,361 0.1160 122,660 0.0190
3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,955,545 99.8674 730,981 0.1130 126,080 0.0196
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,811,385 99.8452 893,981 0.1382 107,240 0.0166
5、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,019,685 99.8774 656,561 0.1015 136,360 0.0211
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 646,067,885 99.8848 636,681 0.0984 108,040 0.0168
7、 议案名称：关于确认 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订 2025 年度
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,490,245 99.6409 2,207,521 0.3412 114,840 0.0179
8、 议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 644,687,005 99.6713 1,992,901 0.3081 132,700 0.0206
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 余乐峰 639,812,226 98.9177 是
9.02 刘君 639,266,495 98.8333 是
9.03 张海洋 639,360,097 98.8478 是
9.04 郭金陵 639,258,411 98.8320 是
9.05 郭鹏飞 639,298,955 98.8383 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 孙恒有 639,665,944 98.8950 是
10.02 周晓东 639,250,323 98.8308 是
10.03 秦中峰 639,265,554 98.8331 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2024 年度利 13,372,105 93.0341 893,981 6.2197 107,240 0.7462
润分配预案
6 关 于 聘 任 13,628,605 94.8187 636,681 4.4296 108,040 0.7517
2025 年度审
计机构的议
案
7 关 于 确 认 12,050,965 83.8425 2,207,521 15.3584 114,840 0.7991
2024 年度董
事和高级管
理人员薪酬

及拟订 2025
年度薪酬方
案的议案
8 关于取消监 12,247,725 85.2114 1,992,901 13.8652 132,700 0.9234
事会暨修订
公司章程和
相关议事规
则的议案
9.01 余乐峰 7,372,946 51.2960
9.02 刘君 6,827,215 47.4992
9.03 张海洋 6,920,817 48.1504
9.04 郭金陵 6,819,131 47.4429
9.05 郭鹏飞 6,859,675 47.7250
10.01 孙恒有 7,226,664 50.2783
10.02 周晓东 6,811,043 47.3866
10.03 秦中峰 6,826,274 47.4926
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均获有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：武芳芳 张永权
2、律师见证结论意见：
经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公