ST尔雅:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2025041
湖北美尔雅股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,447,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.9576
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次情况。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,234,685 99.7180 139,800 0.1852 72,900 0.0968
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,230,285 99.7122 144,200 0.1911 72,900 0.0967
3、 议案名称：2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,254,285 99.7440 118,200 0.1566 74,900 0.0994
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,254,585 99.7444 119,900 0.1589 72,900 0.0967
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,228,985 99.7105 144,800 0.1919 73,600 0.0976
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,259,585 99.7510 114,200 0.1513 73,600 0.0977
7、 议案名称：关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,830,347 89.6197 136,400 6.6785 75,600 3.7018
8、 议案名称：关于 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,230,685 99.7127 143,800 0.1905 72,900 0.0968
9、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,261,385 99.7534 108,800 0.1442 77,200 0.1024
10、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,235,185 99.7187 135,700 0.1798 76,500 0.1015
11、 议案名称：关于提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,254,285 99.7440 118,200 0.1566 74,900 0.0994
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 1,769 89.0132 144,8 7.2842 73,60 3.7026
利润分配及资 ,447 00 0
本公积金转增
股本的议案
6 关于续聘 2025 1,800 90.5525 114,2 5.7449 73,60 3.7026
年度审计机构 ,047 00 0
的议案
7 关于确认关联 1,775 89.3351 136,4 6.8616 75,60 3.8033
交易执行及预 ,847 00 0
计 2025 年关联
交易的议案
8 关于 2025 年度 1,771 89.0987 143,8 7.2339 72,90 3.6674
使用自有资金 ,147 00 0
购买理财产品
的议案
9 关于 2025 年度 1,801 90.6431 108,8 5.4732 77,20 3.8837
向银行申请综 ,847 00 0
合授信额度的

议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司、段雯彦对议案 7 回避表决。
3、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：林玲、余学军
2、律师见证结论意见：
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
特此公告。