信维通信:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-027
深圳市信维通信股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 09:15-15:00 的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会
议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东
大会，并发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，该公告已于 2025 年 6 月
6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 529 人，代表股份 257,240,717 股，占公司有表决权
股份总数的 27.0078％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持有的
15,100,031 股，下同）。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 188,503,733 股，
占公司有表决权股份总数的 19.7911％。通过网络投票的股东 526 人，代表股份68,736,984 股，占公司有表决权股份总数的 7.2167％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 528 人，代表股份 68,737,184 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2167％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 526 人，代表股份68,736,984 股，占公司有表决权股份总数的 7.2167％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 255,993,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5153％；
反对1,180,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4590％；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 67,490,284 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1860％；反对 1,180,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7178％；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0962％。
本议案获得通过。
议案 2.00《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 255,844,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4573％；
反对 1,217,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4732％；弃权178,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0695％。
中小股东总表决情况：
同意 67,341,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9689％；反对 1,217,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7708％；弃权 178,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,400 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2603％。
本议案获得通过。
议案 3.00《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 255,873,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4683％；
反对 1,196,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4651％；弃权171,200 股（其中，因未投票默认弃权 108,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 67,369,484 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0102％；反对 1,196,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7407％；弃权 171,200 股（其中，因未投票默认弃权 108,700 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2491％。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 255,857,317 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4622％；
反对 1,216,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4731％；弃权166,500 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0647％。
中小股东总表决情况：
同意 67,353,784 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9874％；反对 1,216,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7704％；弃权 166,500 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2422％。
本议案获得通过。
议案 5.00《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 255,748,353 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4199％；
反对 1,341,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5216％；弃权150,500 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0585％。
中小股东总表决情况：
同意 67,244,820 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8289％；反对 1,341,864 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.9522％；弃权 150,500 股（其中，因未投票默认弃权 120,200 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2190％。
本议案获得通过。
议案 6.00《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 255,785,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4344％；
反对 1,300,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5056％；弃权154,300 股（其中，因未投票默认弃权 113,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0600％。
中小股东总表决情况：
同意 67,282,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8835％；反对 1,300,533 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8920％；弃权 154,300 股（其中，因未投票默认弃权 113,500 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。

本议案获得通过。
议案 7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 255,862,753 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4643％；
反对 1,196,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4652％；弃权181,300 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0705％。
中小股东总表决情况：
同意 67,359,220 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9953％；反对 1,196,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7409％；弃权 181,300 股（其中，因未投票默认弃权 111,100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2638％。
本议案获得通过。
议案 8.00《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 255,848,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4588％；
反对 1,222,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4753％；弃权169,400 股（其中，因未投票默认弃权 114,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0659％。
中小股东总表决情况：
同意 67,345,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9747％；反对 1,222,764 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.7789％；弃权 169,400 股（其中，因未投票默认弃权 114,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2464％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2024 年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十六日