合盛硅业:合盛硅业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-039
合盛硅业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 784,394,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.9032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，非独立董事罗燚女士、浩瀚先生因公事宜请假；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生列席会议，张
少特先生因公事宜请假未列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,218,380 99.9775 147,860 0.0188 28,600 0.0037
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,216,720 99.9772 154,020 0.0196 24,100 0.0032
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,163,080 99.9704 199,060 0.0253 32,700 0.0043
4、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,213,820 99.9769 151,720 0.0193 29,300 0.0038
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,264,980 99.9834 104,360 0.0133 25,500 0.0033
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,255,364 99.9822 103,876 0.0132 35,600 0.0046
7、 议案名称：关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,250,904 99.9816 112,336 0.0143 31,600 0.0041
8、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 783,943,813 99.9425 426,627 0.0543 24,400 0.0032
9、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 777,945,236 99.1777 6,329,386 0.8069 120,218 0.0154
10、 议案名称：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,261,864 99.9830 110,076 0.0140 22,900 0.0030
11、 议案名称：关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,269,764 99.9840 105,776 0.0134 19,300 0.0026
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 公
司 2024
5 年 度 利 47,653,053 99.7282 104,360 0.2184 25,500 0.0534
润 分 配
预 案 的
议案
关 于 续
聘 公 司
2025 年
度 财 务
6 审 计 机 47,643,437 99.7081 103,876 0.2173 35,600 0.0746