*ST太和:上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-048
上海太和水科技发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本
次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会选举何鑫先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》
为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员（召集人）具体如下表所示：
专门委员会 主任委员（召集人） 成员
战略委员会 吴靖 吴靖、余帅、蒋利顺
审计委员会 陈佳俊 陈佳俊、陈伟海、甘韶球
提名委员会 陈伟海 陈伟海、甘韶球、何凡
薪酬与考核委员会 陈伟海 陈伟海、陈佳俊、蒋利顺
以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何凡女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任何鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任李晓萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日