新时达:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-057
上海新时达电气股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年7月16日（星期三）下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2025 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 13:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 《选举展波先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举纪翌女士为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举刘长文先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举王晔先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举张翠美女士为公司第七届董事会非独立董事》 √
1.06 《选举王春祥先生为公司第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 《选举王蕾女士为公司第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举张坚先生为公司第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举周文举先生为公司第七届董事会独立董事》 √

非累积投票提案
3.00 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议 √
案》
6.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议 √
案》
7.00 《关于修订<股东大会规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
15.00 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
16.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
17.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对象的子
（需逐项表决） 议案数：10
17.01 发行股票的种类和面值 √
17.02 发行方式和发行时间 √
17.03 发行对象及认购方式 √
17.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
17.05 发行数量 √
17.06 限售期 √
17.07 募集资金用途 √
17.08 上市地点 √
17.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
17.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限 √
18.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
19.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分 √
析报告的议案》
20.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案》
21.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √

22.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
23.00 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 √
暨关联交易的议案》
24.00 《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议 √
案》
25.00 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 √
26.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士 √
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
27.00 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要 √
约的议案》
上述提案1-15已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，上述提案16-27已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月26日、2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1-2 将采取累积投票方式表决。本次应选非独立董事 6 人，独立
董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。股东将拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述提案 17 需逐项表决。
上述提案 6-8、提案 16-27 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所
持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案 3、5、15、16-23、25-27 涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案 1-5、提案 16-27 将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股