文投控股:文投控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-049
文投控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,112,343,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事杨步亭先生因公未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席白利明先生、监事王汐先生因
公未出席会议；
3、公司董事会秘书高海涛先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,145,345 99.2805 14,121,702 0.6685 1,076,500 0.0510
2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,798,445 99.2640 14,465,402 0.6848 1,079,700 0.0512
3、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,078,045 99.2773 14,069,102 0.6660 1,196,400 0.0567
4、 议案名称：文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,646,145 99.2568 15,113,602 0.7154 583,800 0.0278
5、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,832,645 99.2657 14,480,702 0.6855 1,030,200 0.0488
6、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,486,345 99.2966 14,178,002 0.6711 679,200 0.0323
7、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,063,745 99.2766 14,200,102 0.6722 1,079,700 0.0512
8、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,750,245 99.2618 14,459,102 0.6845 1,134,200 0.0537
9、 议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,207,645 99.2834 14,458,902 0.6844 677,000 0.0322
10、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产
品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,445,645 99.2473 15,342,002 0.7263 555,900 0.0264
11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,398,145 99.2451 15,293,502 0.7240 651,900 0.0309
12、 议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,096,488,145 99.2493 15,202,502 0.7196 652,900 0.0311
13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订
《公司章程》及相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,292,045 99.2874 14,244,102 0.6743 807,400 0.0383
14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,097,802,145 99.3115 13,863,902 0.6563 677,500 0.0322
15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的
议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权