中国国航:中国国际航空股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-029
中国国际航空股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 812
其中：A 股股东人数 807
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,722,739,966
其中：A 股股东持有股份总数 9,308,035,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,414,704,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.9163
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.3460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.5703
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事 Patrick Healy（贺以礼先生）、肖鹏先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事肖健先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士和李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,267,981,718 99.5697 39,510,913 0.4245 542,900 0.0058
H 股 3,412,962,079 99.9490 1,340,356 0.0392 402,000 0.0118

普通股合计： 12,680,943,797 99.6715 40,851,269 0.3211 944,900 0.0074
2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,302,043,289 99.9357 5,430,542 0.0583 561,700 0.0060
H 股 3,413,958,435 99.9782 344,000 0.0100 402,000 0.0118
普通股合计： 12,716,001,724 99.9470 5,774,542 0.0454 963,700 0.0076
3、议案名称：关于 2024 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,301,247,458 99.9271 6,201,273 0.0666 586,800 0.0063
H 股 3,411,865,053 99.9168 2,437,382 0.0714 402,000 0.0118
普通股合计： 12,713,112,511 99.9243 8,638,655 0.0679 988,800 0.0078
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,302,724,831 99.9429 5,087,800 0.0547 222,900 0.0024
H 股 3,414,690,435 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 12,717,415,266 99.9581 5,101,800 0.0401 222,900 0.0018
5、议案名称：关于更换 2025 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,302,517,431 99.9407 4,906,800 0.0527 611,300 0.0066
H 股 3,414,690,435 99.9996 14,000 0.0004 0 0.0000
普通股合计： 12,717,207,866 99.9565 4,920,800 0.0387 611,300 0.0048
6、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,301,184,331 99.9264 4,871,500 0.0523 1,979,700 0.0213
H 股 3,404,364,535 99.6972 14,000 0.0004 10,325,900 0.3024
普通股合计： 12,705,548,866 99.8649 4,885,500 0.0384 12,305,600 0.0967
7、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,235,509,897 99.2209 71,833,434 0.7717 692,200 0.0074
H 股 3,274,864,896 95.9048 129,437,539 3.7906 10,402,000 0.3046
普通股合计： 12,510,374,793 98.3308 201,270,973 1.5820 11,094,200 0.0872
8、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,215,687,038 99.0079 91,215,693 0.9799 1,132,800 0.0122

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