航天智造:第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

航天智造科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第四次会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《航天智造科技股份有限公司章程》的规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 于 2025 年 6 月 23 日召开了第五届董事会独立董事专门
会议第四次会议，就拟提交公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》进行了事前审核，并发表审核意见如下：
一、对《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》的审核意见
经审核议案内容，我们认为，本次关联交易由乐凯化学材料有限公司公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
特此公告。

航天智造科技股份有限公司
独立董事：刘洪川、屈哲锋、邹华维
2025 年 6 月 24 日