航天智造:关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止相关制度的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-046
航天智造科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止
相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 6 月 23 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案；召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时，为保障审计委员会充分履行相关职能，公司拟将审计委员会成员数由三人调整至五人。
第五届监事会原任期自 2023 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 27
日。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 监事会主席张亚女士、监事黄亚先生、汪玉婷女士、王良文先生 和苏志革先生在第五届监事会中担任的职务自然免除，王良文先 生和苏志革先生仍在公司任职，张亚女士、黄亚先生和汪玉婷女 士将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不 存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第五届监事会各位监 事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前， 监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行职权，确保公司正常运作。
二、《公司章程》修订情况
根据公司治理结构的调整情况以及修订后的《上市公司章程 指引》，拟对《公司章程》进行修订，鉴于本次修订内容较多， 现将修订前后的《公司章程》同步列示如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称 为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 规定，制定本章程。
规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。
公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材 公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督 料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为：911306057713196269。 用代码为：911306057713196269。

修订前 修订后
第三条 第三条
公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向
股 1,540 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月 社会公众发行人民币普通股 1,540 万股，该普
23 日在深圳证券交易所创业板上市。 通股股票于2015年4月23日在深圳证券交易
所创业板上市。
第四条 第四条
公司注册名称：航天智造科技股份有限公司。 公司注册名称：航天智造科技股份有限公司。
公 司 英 文 名 称 ： Aerospace Intelligent 公 司 英 文 名 称 ： Aerospace Intelligent
Manufacturing Technology Co.,Ltd.。 Manufacturing Technology Co.,Ltd.。
第五条 第五条
公司住所：保定市和润路 569 号；邮政编码： 公司住所：保定市和润路 569 号；邮政编码：
071051。 071051。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 845,410,111 元。 公司注册资本为人民币 845,410,111 元。
第七条 第七条
公司营业期限为 50 年。 公司营业期限为五十年。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
第八条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人职务。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、党委班子成员、董事、高级管理人员具有力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东

修订前 修订后
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
事和高级管理人员。 级管理人员。
第十二条 第十二条
本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监、总法律顾问。 理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问。
第九条 第十三条
根据《党章》规定，设立中国共产党的组织， 在公司中设立中国共产党的组织，开展党的活开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人党务工作人员，保障党组织的工作经费。 员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条
公司的经营宗旨：以发展作为成长动力；以创 第十四条
新作为发展手段；以质量和服务赢得客户信 公司的经营宗旨：植根航天，智造强企，诚信赖；以人为本，员工与企业共同成长；实现又 共赢，矢志卓越。
好又快发展。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基 通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新 制造装备制造；智能基础制造装备销售；新型型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产 膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制 （不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销 销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；售；新材料技术研发；其他电子器件制造；石 新材料技术研发；其他电子器件制造；石油钻油钻采专用设备制造；石油天然气技术服务； 采专用设备制造；石油天然气技术服务；汽车汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；非居 零部件及配件制造；机械设备租赁；非居住房住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险 地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学化学品等需许可审批的项目）；货物进出口； 品等需许可审批的项目）；货物进出口；软件开软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、 发；软件销售；技术服务、技