*ST信通:亿阳信通2024年年度股东大会会议资料

亿 阳 信 通
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 6 月 30 日

亿阳信通股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
座 1236
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日
至 2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
4、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
5、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
6、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
7、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日

亿阳信通股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2025 年 6 月 23 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》格式详见
2025 年 6 月 10 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公
告：《亿阳信通关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-096）；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员；
五、会议主持人：董事长袁义祥先生；
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

七、会议审议事项：
本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 亿阳信通 2024 年年度报告及摘要 √
2 亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 √
3 亿阳信通 2024 年度监事会工作报告 √
4 亿阳信通 2024 年度财务决算报告 √
5 亿阳信通 2024 年度利润分配预案 √
上述议案 1、2、4、5 已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过；上述议案 3 已经公司第九届监事会第七次会议审议通过。以上内
容 详 见 公 司 2025 年 4 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、听取公司独立董事述职报告。
九、股东逐项审议会议议题。
十、现场股东发言。
十一、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十二、宣布现场投票表决结果。
十三、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十四、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案一：
亿阳信通股份有限公司
2024 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关规定，结合2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，并经2025年4月21日召开的第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第七次
会议审议通过，且已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）进行了公开披露。现提请公司股东大会审议批准。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二：
亿阳信通股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024年度董事会工作报告如下：
一、2024 年经营情况回顾
报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，精心打造“软件 + 硬件 + 服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系列行之有效的业务发展策略，运营商及行业客户业务稳健前行。
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57 万元，与上一年度同期相比，大幅减亏。
报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：
1、 持续推进创新，实现业务转型；
2、 持续投入自主研发，打造创新引擎；
3、 调整激励政策，激发人才潜能；
4、 筑牢治理之基，开启合规新篇。

二、2024 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频
会议方式召开，具体情况如下：
会议届次 召开 会议决议
日期
1、审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》
2、审议通过了《亿阳信通 2023 年度董事会工作报告》
3、审议通过了《亿阳信通 2023 年度总裁工作报告》
4、审议通过了《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》
5、审议通过了《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》
6、审议通过了《亿阳信通 2023 年度独立董事述职报告》
7、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》
8、审议通过了《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》
9、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实