东兴证券:东兴证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-024
东兴证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层
第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,711,944,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.9612
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董 事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,709,114,027 99.8346 1,914,183 0.1118 916,700 0.0536
2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,708,982,927 99.8269 2,023,883 0.1182 938,100 0.0549

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,708,889,027 99.8214 2,066,583 0.1207 989,300 0.0579
4、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,709,173,127 99.8380 1,901,783 0.1110 870,000 0.0510
5.00、议案名称：《关于公司 2024 年关联交易情况及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》
5.01、子议案名称：与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 252,311,933 98.0444 4,198,793 1.6315 833,700 0.3241

5.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,706,795,617 99.6992 4,208,393 0.2458 940,900 0.0550
5.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,706,755,117 99.6968 4,265,393 0.2491 924,400 0.0541
6、议案名称：《东兴证券股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,709,090,927 99.8332 1,970,983 0.1151 883,000 0.0517
7、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2024 年度利润分配及授权 2025
年中期分红的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,709,004,727 99.8282 2,129,283 0.1243 810,900 0.0475
8、议案名称：《关于确定公司 2025 年度证券投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,708,943,227 99.8246 2,136,383 0.1247 865,300 0.0507
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
《东兴证券股份有限公司
1 2024 年度董事会工作报 254,513,543 98.8999 1,914,183 0.7438 916,700 0.3563
告》
《东兴证券股份有限公司
2 2024 年度监事会工作报 254,382,443 98.8490 2,023,883 0.7864 938,100 0.3646
告》
《东兴证券股份有限公司
3 独立董事 2024 年度述职 254,288,543 98.8125 2,066,583 0.8030 989,300 0.3845
报告》
4 《东兴证券股份有限公司 254,572,643 98.9229 1,901,783 0.7390 870,000 0.3381
2024 年年度报告》及摘要
与中