新澳股份:新澳股份2025年第一次临时股东会会议材料

浙江新澳纺织股份有限公司
二○二五年第一次临时股东会
会议材料
二○二五年七月四日·浙江桐乡
目 录
2025 年第一次临时股东会会议议程.....................................................................................................1
2025 年第一次临时股东会会议须知.....................................................................................................3
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 ..................................................5
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 ..................................................................................6
关于修订《股东会议事规则》的议案................................................................................................28
关于修订《董事会议事规则》的议案................................................................................................29
附件 1 浙江新澳纺织股份有限公司股东会议事规则 .......................................................................30
附件 2 浙江新澳纺织股份有限公司董事会议事规则 .......................................................................41
2025 年第一次临时股东会会议议程
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年7月4日
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日2025年7月4日的9:15-15:00。
现场会议时间： 2025年7月4日（星期五）下午14:00开始
现场会议地点： 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥· 浙江新澳纺织股份有限公司（以下
简称“公司” ）会议室
会议主持人： 沈建华先生
一、会议介绍
1、主持人宣布会议开始，介绍到会股东及来宾情况；
2、董事会秘书宣读会议须知和表决方法说明。
二、议案审议、表决
1、选举两名股东代表参加计票和监票工作；
2、 审议以下议案：
……