康尼机电:南京康尼机电股份有限公司2024年年度股东会会议材料

南京康尼机电股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东会会议须知......1
2024 年年度股东会会议议程......3
2024 年年度股东会会议议案......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告...... 4
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......24
议案三：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......27
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......28
议案五：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案......38
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......40
议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案......41
议案八：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的议案......43
议案九：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案......44
议案十~议案十七：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案以及修订相关议事规则、
治理制度的议案......48
议案十八：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... 49
议案十九：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案......52
公司 2024 年度独立董事述职报告......54
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请参会人员给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应围绕本次股东会的议题进行。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次股东会议题无关、可能将泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得扰乱会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京康尼机电股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-025）。

南京康尼机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 13:30
网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 15:00 至 2025 年 6 月 27 日 15:00
现场会议地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员
主持人：董事长陈颖奇先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东会网络投票系统
（http://www.chinaclear.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
会议议程:
一、大会主持人宣布公司 2024 年年度股东会开始
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
三、由报告人宣读议案，参会股东进行审议
四、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名）
五、股东及股东代表发言或咨询
六、参会股东逐项进行投票表决
七、统计表决结果
八、由监票人代表宣读表决结果
九、大会主持人宣读股东会决议
十、见证律师宣读法律意见书

南京康尼机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是公司实施新一轮战略规划（2022-2027 年）第一个三年计划的收官之年。在董事会的战略引领下，公司全体员工聚力攻坚，轨道交通、汽车零部件、科创孵化三大事业群优势互补、协同高效，集群效应进一步显现，各项经营管理工作有序开展，经营业绩稳中有升。
2024 年，全年实现营业收入 396,772.85 万元，较上年同期增加 44,535.86 万
元，增幅 12.64%，主要系本期轨道交通主业的维保业务、安全门业务以及海外业务较上一年度增加；全年实现归属于上市公司股东的净利润为 35,082.91 万元，与上年同期基本持平，主要受本期计提投资者索赔损失影响。
一、经营情况讨论与分析
（一）战略引领，聚力攻坚促发展
1、轨道交通业务方面，稳基拓新
报告期内，公司以“做强核心主业”为目标，以“同心多元化+全球化”为双轮驱动，系统构建“主业深耕→多元延伸→全球布局”的发展路径，精准识别新兴市场机遇，创新探索“轨交+绿色化”、“轨交+智能化”等交叉融合赛道，优化资源配置效率，持续做大做强城轨、干线主要市场，加速拓展维保、海外和安全门市场，发展内装和汽车门业务，推动轨交板块规模与效益双提升。
国内业务方面：报告期内城轨与干线业务继续保持行业领先，连续斩获多条非优势区域项目订单；紧抓维保业务机遇，斩获上海 18 号线等多个全寿命周期服务项目；同时积极探索车门以外维保新产业模式发展，取得厂段设备、综合试验台、PIS 改造等新业务订单；闸机扇门业务中标新线项目 15 个，锁定波哥大 1号线海外市场订单，实现扇门业务海外市场突破。
海外业务方面：海外区间车平台实现重大突破，获得 CAF 英国 LNER、菲
律宾区间车，Stadler 波兰 KM 区间车等项目订单；拓展安全门业务新客户，斩
获 Sofratesa 多米尼加单轨 PSD 项目、LogicIT 克鲁日 1 号线、圣保罗 2 号线等项
目；持续发展内装业务，进入 Stadler 内装产品序列，获得哈萨克斯坦卧铺车内门、间壁、卧铺床等多模块项目；探索海外业务新型组织模式，揭牌“法国康尼欧洲创新发展中心”，支撑海外业务发展新路径。全年新签订单累计金额 10.11亿元，较上年同期增长 50.90%。
截至 2024 年年末，轨道主业在手订单金额为 73.02 亿元，较上年末增加
18.94%。
2、汽车零部件业务方面，稳中有进
报告期内，紧紧围绕“发力第二增长曲线”的战略目标，以“客户结构优化+产品矩阵迭代”双引擎驱动增长，紧抓新能源产业发展机遇，承压而上，寻求新的业绩增长点。注重优化客户结构，持续深化与品牌车企的合作关系，同时积极开拓造车新势力等品牌客户，新增项目定点 60 个，为业务增长奠定了坚实基础；积极开展高压连接器、储能连接器、大功率直流快充及液冷超充产品、小功率充放电机等新产品的推广与应用，并实现了批量销售，为公司持续稳定发展注入新动能。
3、科创孵化业务方面，重点突破
报告期内，智能健康产业持续加强能力建设，注重场景适配，实施轮椅类产品优化开发及适配定制服务，深耕医护、养护领域解决方案，完成智能康复轮椅床、轻便折叠轮椅、老年代步车等系列新产品的开发，进一步推进各类智能健康产品的深入应用，强化渠道建设，实现了部分重点产品的量产量销。公司主持研发的军人“智能化身体运动功能评估系统”正式应用于 2025 年的空军招飞选拔工作，其技术亦具备广泛的民用潜力，可拓展至竞技运动、康复医疗及大众健康等领域。
（二）协同创新，凝聚高质量发展新动力
报告期内，公司聚焦发展新质生产力，以两级技术体系为架构，开展前瞻性技术与产品研发，加快产品和业务智能化转型。轨道总部 11 项技术产品通过省级“两新”评价，其中 1 项国际领先；进一步深化应用轨道车门故障预测与健康管
理系统（PHM），推动 PHM2.0 的设计定型及应用；重大前瞻性项目“基于 TSN和区域控制的 SIL4 级站台门控制系统”完成样机试制，通过省级新产品评价，并通过业主评审；自研新产品贯通道、车辆地板、高端卧铺床等进入推广应用环节；康尼电子加大第四代门控器、闸机扇门模块、站台异物侵入间隙检测系统、电机等重点自研产品的推广和应用，取得较好的市场业绩；康尼新能源全力推进产品升级与技术迭代工作，布局自动驾驶需求的自动辅助充电的接口技术、满足车网互动的 V2G 交流充电桩和直流充电机、液冷充电插座等重大前瞻性新产品的技术预研工作。
报告期内，公司管理创新成果多点开花，新增数项国家、省、市等各类荣誉、资质。公司入选“工信部第一批卓越级智能工厂”、“2024 年江苏省企业级工业互联网平台”；康尼新能源获评国家级专精特新“小巨人”企业认定、康尼电子获评省级专精特新中小企业复核认定；康尼电子、康尼科技、康尼新能源、康尼精机、康尼工程首次通过“省三星级上云企业”认定。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 1,344 件，其中发明专利 399
件，包括国内发明 363 件、国际发明 36 件，累计登记软件著作权 229 项。
（三）数智融合，赋能全价值链效能
以“康尼制造 2025”为纲领，深化“数据