鼎际得603255股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于对控股子公司增资的议案》
2、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、《关于对控股子公司增资的议案》
2、《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司部分管理制度的议案》
7、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
15、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于POE高端新材料项目投资金额变更的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司确认2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司确认2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇)

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于签订许可协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司4楼会议室(营口市老边区柳树镇石灰村)

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于公司向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》
3、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》
4、《关于公司向盛京银行股份有限公司营口市府支行申请综合授信的议案》
5、《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁鼎际得石化股份有限公司4楼会议室(营口市老边区柳树镇石灰村)

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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