城投控股:上海城投控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024
上海城投控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科技园 B6
栋 3 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,379,855,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.0950
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事任志坚先生、范春羚女士、王锋先生、张
列列先生未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晓颖女士未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生出席本次会议；副总裁严佳梁先生、副
总裁兼财务总监吴春先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,751,143 99.1953 7,478,703 0.5420 3,625,421 0.2627
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,741,794 99.1946 7,472,503 0.5415 3,640,970 0.2639
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,361,610,432 98.6778 14,644,548 1.0613 3,600,287 0.2609
4、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 193,453,328 94.5812 7,500,036 3.6668 3,583,304 1.7520
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,371,898,127 99.4233 7,116,695 0.5158 840,445 0.0609
6、 议案名称：关于公司 2025 年度直接融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,371,123,772 99.3672 7,447,616 0.5397 1,283,879 0.0931
7、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,372,003,655 99.4310 6,480,716 0.4697 1,370,896 0.0993
8、 议案名称：关于 2025 年度预计提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,360,952,092 98.6301 15,259,386 1.1059 3,643,789 0.2640
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,369,936,007 99.2811 6,221,004 0.4508 3,698,256 0.2681
10、 议案名称：关于独立董事津贴和董监事报酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,745,907 99.1949 7,339,747 0.5319 3,769,613 0.2732
11、 议案名称：关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,374,744,750 99.6296 4,362,486 0.3162 748,031 0.0542
12、 议案名称：关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,364,490,214 98.8865 12,342,134 0.8945 3,022,919 0.2190
13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,147,261 98.7891 13,058,502 0.9464 3,649,504 0.2645
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,363,131,036 98.7880 13,070,602 0.9472 3,653,629 0.2648
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
关于公
司