浪莎股份:浪莎股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：600137证券简称：浪莎股份公告编号：2025-025
四川浪莎控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公
大楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,941,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.1705
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事翁晓锋、何元福因工作原因未能出席本次
会议；其中何元福为公司独立董事；
2、董事会秘书马中明出席会议；公司财务负责人周宗琴列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,788,355 99.6432 140,100 0.3262 13,100 0.0306
2、 议案名称：《监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,788,855 99.6444 139,600 0.3250 13,100 0.0306
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,788,355 99.6432 140,100 0.3262 13,100 0.0306
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,788,355 99.6432 140,100 0.3262 13,100 0.0306
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,788,355 99.6432 140,100 0.3262 13,100 0.0306
6、 议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,786,555 99.6390 141,900 0.3304 13,100 0.0306
7、 议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年内控审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,786,555 99.6390 140,100 0.3262 14,900 0.0348
8、 议案名称：《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,786,555 99.6390 140,100 0.3262 14,900 0.0348
9、 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,787,055 99.6402 139,600 0.3250 14,900 0.0348
10、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,786,555 99.6390 140,100 0.3262 14,900 0.0348
11、 议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,786,555 99.6390 140,100 0.3262 14,900 0.0348
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
12.01 选举第十二届董事会 42,664,817 99.3555 是
非独立董事翁荣弟
12.02 选举第十二届董事会 42,665,006 99.3559 是
非独立董事金洲斌
2、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 选举第十二届董事会 42,665,122 99.3562 是
独立董事罗仲伟
13.02 选举第十二届董事会 42,664,812 99.3555 是
独立董事虞晓锋
13.03 选举第十二届董事会 42,664,809 99.3555 是
独立董事赵克薇
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 审议《董事会工作 123,600 44.6531 140,100 50.6141 13,100 4.7328
报告》
2 审议《监事会工作 124,100 44.8338 139,600 50.4335 13,100 4.7327
报告》
审议《2024 年年度
3 报告》及《2024 年 123,600 44.6531 140,100 50.6141 13,100 4.7328
年度报告摘要》
4 审议《2024 年度财 123,600 44.6531 140,100 50.6141 13,100 4.7328