上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-029
900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
其中：A 股股东人数 137
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,267,906
其中：A 股股东持有股份总数 54,261,406
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.0001
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.9969
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0032
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作
原因未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席
会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,375,846 98.3680 862,760 1.5900 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,382,346 98.3682 862,760 1.5898 22,800 0.0420
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,375,846 98.3680 862,760 1.5900 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,382,346 98.3682 862,760 1.5898 22,800 0.0420
3、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,354,546 98.3287 884,060 1.6293 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 53,361,046 98.3289 884,060 1.6291 22,800 0.0420
计：
4、议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,432,946 98.4732 805,660 1.4848 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 53,439,446 98.4734 805,660 1.4846 22,800 0.0420
计：
5、议案名称：《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,220,246 98.0812 993,760 1.8314 47,400 0.0874
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,226,746 98.0814 993,760 1.8312 47,400 0.0874
6、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,577,746 98.7401 660,860 1.2179 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 53,584,246 98.7402 660,860 1.2178 22,800 0.0420
7、议案名称：《关于 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,229,246 98.0978 1,009,360 1.8602 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 53,235,746 98.0980 1,009,360 1.8600 22,800 0.0420
计：
8、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025
年度薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,426,546 98.4614 812,060 1.4966 22,800 0.0420
B 股 6,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 53,433,046 98.4616 812,060 1.4964 22,800 0.0420
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
1 2024 年度董事会工 1,223,403 58.0097 862,760 40.9092 22,800 1.0811
作报告
2 2024 年度监事会工 1,223,403 58.0097 862,760 40.9092 22,800 1.0811
作报告
2024 年度财务决算
3 及 2025 年度财务预 1,202,103 56.9997 884,060 41.9192 22,800 1.0811
算的报告
4 2024 年度利润分配 1,280,503 60.7172 805,660 38.2017 22,800 1.0811
方案
5 关于 2024 年度计提 1,067,803 50.6317 993,760 47.1208 47,400 2.2475
信用减值损失和资
产减值损失的议案
6 2024 年年度报告及 1,425,303 67.5831 660,860 31.3358 22,800 1.0811
摘要
关于 2025 年度为全
7 资子公司提供担保 1,076,803 51.0584 1,009,360 47.8605 22,800