爱旭股份:关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2025－057
上海爱旭新能源股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议、2024 年第二次临时股东大会、第九届董事会第三十四次会议及 2024 年年
度股东会审议通过。公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第九届董事会第三十七次会议
审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新了本次发行已经履行的程序、
调减了发行股票数量上限
释义 释义 更新了相关释义
一、发行人基本情况 更新了注册资本
二、本次向特定对象发行股 更新了有关光伏产业链的行业数
票的背景和目的 据以及补充了本次向特定对象发
行股票的背景及目的分析
四、发行股份的价格及定价 调减了发行股票数量上限
第一节 本次向特定对象 原则、发行数量、限售期
发行股票方案概要 更新了本次发行前后，公司实际控
六、本次发行不会导致公司 制人及其一致行动人的持股比例
控制权发生变化 变化情况、更新了本次发行股票数
量上限、更新了发行前后总股本变
化情况
七、本次发行方案尚需呈报 更新了本次发行已经履行的程序
批准的程序
第二节 董事会关于本次 二、本次募集资金投资项目 更新了行业数据以及公司ABC产
募集资金使用的可行性分 的必要性和可行性 能数据
析 三、本次募集资金投资项目 更新了本次募投项目的经济效益
的具体情况 分析，更新了公司的财务数据

一、本次发行后公司业务、 更新了本次发行前后，公司实际控
公司章程、股东结构、高管 制人及其一致行动人的持股比例
人员结构、业务结构的变动 变化情况、更新了本次发行股票数
情况 量上限、更新了发行前后总股本变
化情况
结合2024年年报，更新了公司相关
风险的财务数据及分析，新增了
“国际贸易摩擦风险”、“控股股
东及其一致行动人股权质押的风
第三节 董事会关于本次 险”、“产品价格波动风险”、“票
发行对公司影响的讨论与 据业务管理的风险”、“核心技术
分析 人员流失风险”、“税收优惠风险”、
六、本次发行相关风险的讨 “主要客户集中的风险”、“主要
论和分析 供应商集中的风险”、“汇率波动
风险”、“公司控制权被稀释的风
险”、“专利诉讼及禁令风险”、
“短期内经营业绩持续亏损的风
险”、“短期内经营活动现金净流
量为负的风险”、“募投项目预计
效益不达预期的风险”和“发行失
败或募集资金不足的风险”
一、公司章程关于利润分配 更新了公司现行公司章程中对利
第四节 公司的利润分配 政策的规定 润分配的规定
政策及执行情况 二、最近三年现金分红情况 更新了公司 2024 年度利润分配方
及未分配利润使用安排 案及相关指标的计算
第五节 本次发行摊薄即 一、本次向特定对象发行股 更新了本次发行摊薄即期回报的
期回报情况及填补措施 票摊薄即期回报对公司主 测算假设及测算结果及相关表述
要财务指标的影响
本次修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日