卓然股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-019
上海卓然工程技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品酒店 VIP3 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,007,528
普通股股东所持有表决权数量 96,007,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.2630
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.2630
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生主持现场会议；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
4、 议案名称：《关于<2024 年独立董事年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
6、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,676,717 99.6554 320,311 0.3336 10,500 0.0110
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,645,317 99.6227 351,711 0.3663 10,500 0.0110
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,768,405 99.7509 228,623 0.2381 10,500 0.0110
9、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,699,202 99.6788 297,826 0.3102 10,500 0.0110
10、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,614,202 99.5903 382,826 0.3987 10,500 0.0110
11、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,545,490 99.5187 401,538 0.4182 60,500 0.0631
12、 议案名称： 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 95,545,490 99.5187 401,538 0.4182 60,500 0.0631
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,705,890 99.6858 291,138 0.3032 10,500 0.0110
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
7 《关于 2024 年度
利润分配预案的 3,609,981 90.8813 351,711 8.8543 10,500 0.2644
议案》
8 《关于续聘公司
2025 年度会计师 3,733,069 93.9800 228,623 5.7555 10,500 0.2645
事务所的议案》
9 《关于 2025 年度
日常关联交易预 3,663,866 92.2378 297,826 7.4977 10,500 0.2645
计的议案》
10 《关于 2025 年度
对外担保额度预 3,578,866 90.0980 382,826 9.6376 10,500 0.2644
计的议案》
11 《关于公司董事
2025 年度薪酬的 3,510,154 88.3681 401,538 10.1087