惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2024年年度股东会会议资料

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料
二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东会日程安排......1
第一项 2024 年度董事会工作报告......2
第二项 2024 年度监事会工作报告......8
第三项 2024 年度财务决算报告......11
第四项 《2024 年年度报告》全文及摘要......17
第五项 2024 年度利润分配议案...... 18第六项 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告和内控报告审计机构的议案......19
第七项 关于修订《公司章程》的议案......22
第八项 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 38
第九项 关于修订《董事会议事规则》的议案......45
听 取 2024 年度独立董事述职报告......48
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会日程安排
日期：2025 年 6 月 26 日
序号 内 容
1 会议签到。
2 主持人宣告会议出席情况。
3 主持人宣布公司 2024 年年度股东会正式开始。
4 审议《2024 年度董事会工作报告》；
5 审议《2024 年度监事会工作报告》；
6 审议《2024 年度财务决算报告》；
7 审议《2024 年年度报告》全文及摘要；
8 审议《2024 年度利润分配议案》；
9 审议《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告和内控报告审计机构的议案》；
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13 听取《独立董事述职报告》。
14 讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。
15 主持人宣布会议登记情况。
16 通过监票人建议名单、宣布计票人名单。
17 投票、计票/休会。
18 主持人宣布表决结果。
19 见证律师宣读法律意见书。
20 宣布会议结束。
2024 年年度股东会
会 议 资 料 之 一
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及国家有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责，务实开展各项工作。现将主要工作报告如下：
一、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会共计召开4次会议。会议的召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定，具体召开情况如下：
2024年4月10日，第九届董事会第九次会议在公司办公楼二楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过《2023年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报 告》全文及摘要、《2023年度利润分配预案》、《关于投资金融理财产 品的议案》、《关于2024年度融资计划的议案》、《2023年度内部控制 评价报告》、《2023年度社会责任报告》、《关于预计2024年度日常关 联交易情况的议案》、《关于确定公司审计机构2023年度审计费用的预 案》、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》、《关于调整第九届 董事会审计委员会委员的议案》、《未来三年股东分红回报规划 （2024-2026年）》、《关于修订<公司章程>的预案》、《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的 议案》、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 19 日，第九届董事会第十次会议以通讯方式召开，审
议通过《公司 2024 年第一季度报告》。
2024 年 8 月 15 日，第九届董事会第十一次会议以通讯方式召开，
审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。

2024 年 10 月 23 日，第九届董事会第十二次会议以通讯方式召开，
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
（二）对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度报告》全文及摘要、《2023 年度利润分配议案》、《关于确定公司审计机构 2023 年度审计费用的议案》、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。
……