威贸电子:关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-049
上海威贸电子股份有限公司
关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）及《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，关联董事在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。董事会召开前，公司独立董事专门会议已审议通过相关议案。公司独立董事沈福俊、杨勇、庄远作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权。上海市锦天城律师事务所就
公司 2024 年限制性股票激励计划出具了法律意见书。
同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关于<公司2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见，同意实施本激励计划。
具体内容详见公司于2024年4月9日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（2024-017）、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（2024-018）、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-020）等相关公告。
2、2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 19 日，公司通过北京证券交易所官网及
公司内部信息公示栏对拟认定核心员工和激励对象名单进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工和激励对象提出的异议。公
司于 2024 年 4 月 19 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》（公
告编号：2024-026）和《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-027）。
3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于拟认定核心员工的议案》、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《上海威贸电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-029）。
4、公司 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十三次会议，均审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会召开前，公司独立董事专门会议已审议通过相关议
案。公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项出具了核查意见。上海市锦天城律师事务所就公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书。
5、2024 年 6 月 19 日，公司披露了《2024 年限制性股票激励计划授予结果
公告》，本次限制性股票授予日为 2024 年 4 月 25 日，登记日为 2024 年 6 月 18
日，向 73 名激励对象授予共计 125.00 万股限制性股票，授予价格为 9.00 元/
股。
7、公司于 2024 年 9 月 4 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事
会第二十五次会议，2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 1 名因个人原因离职的激励对象持有的已获授但尚未解限售
的 5,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。
公司监事会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出
具了法律意见书。公司已于 2024 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司办理完毕回购注销手续。
8、公司于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，公司监事会对上述事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所就上述事项出具了法律意见书。
二、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
1、限制性股票限售期届满情况的说明
本激励计划限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起 12 个月、24个月、36 个月。本激励计划第一个解除限售期为自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至相应授予部分限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为 30%。本激励计划的
授予登记完成日为 2024 年 6 月 18 日，第一个限售期已于 2025 年 6 月 18 日届
满。
2、限制性股票解除限售条件成就情况的说明

公司授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定的第一个解除限售期的各项解除限售条件：
序号 解除限售条件 成就情况
1 公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 公司未发生左述所列情形，满足
报告； 解除限售条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、
公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 激励对象未发生左述所列情形，
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 满足解除限售条件。
措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
3 公司层面业绩考核指标：
本激励计划授予的限制性股票第一个解除限售
期业绩考核目标为：
解除限售期 公司业绩考核指标 根据公司 2024 年年度报告，公
第 一个 解除 2024 年净利润不低于 4300 万 司 2024 年归属于上市公司股东
限售期 元 的净利润为 4,457.91 万元，满
注：1、上述指标均以公司经审计的年度报告 足公司层面业绩考核要求。
所揭示的合并报表数据为准。
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业
绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和
实质承诺。
4 个人层面绩效考核指标： 1、1 名激励对象因个人原因离
在公司业绩达标的情况下，公司将根据内部 职，其所持有的已获授但尚未解
绩效考核相关制度对激励对象进行个人年度考 除限售的限制性股票已由公司
核。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为 回购注销；
“合格”及以上时才能 100%解锁当期限制性股 2、本激励计划第一个解除限售
票。上一年度考核结果为“不合格”的激励对 期可办理解除限售的激励对象
象，则视为个人层面绩效考核不达标。 有 72 名。72 名激励对象在 2024
年度的个人层面绩效考核结果
均为“合格”以上。
综上所述，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 72 名激励对象共计 373,500 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。
三、限制性股票解除限售条件成就的具体情况
1、限制性股票解除限售的基本情况
（1）授予日：2024 年 4 月 25 日
（2）登记日：2024 年 6 月 18 日
（3）授予价格：9.00 元/股
（4）解除限售数量：限制性股票 373,500 股
（5）解除限售人数：72 人
2、限制性股票解除限售条件成就明细表
本期符合解 本期