郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

郑州煤电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料
召开时间：2025 年 6 月 27 日

郑州煤电股份有限公司
2024 年年度股东大会有关规定
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
为维护股东合法权益，确保各位参会股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东或股东代理人须持有效证件方可进入会场。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请或提供发言提纲。大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，同时安排有关人员回答股东提出的问题。
五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

股东大会议程
第一项：宣布出席股东人数、代表股份数并介绍参会人员
第二项：选举计票人、监票人
第三项：宣读报告事项
1.2024 年度董事会工作报告
2.2024 年度监事会工作报告
3.2024 年度独立董事述职报告
4.2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
5.2024 年度利润分配预案
6.2024 年年度报告全文及摘要
7.关于聘任 2025 年度审计机构的议案
8.关于确认公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬及拟订
2025 年度薪酬方案的议案
9.关于取消监事会暨修订《公司章程》和相关议事规则的议案
10.关于公司董事会换届暨选举第十届董事会董事的议案
第四项：现场与会股东交流发言
第五项：现场投票表决
第六项：对现场表决票进行清点、统计
第七项：宣布现场投票表决结果
第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见
第九项：参会人员签字，现场会议结束

2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我谨代表公司董事会作 2024 年度工作报告，请予审议并提出意见。
一、2024 年主要工作回顾
2024 年是全面贯彻党的二十大精神、深入推进中国式现代
化的关键之年。一年来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新“国九条”精神为主要遵循，团结带领全体员工锚定高质量发展目标，统筹安全与生产，强化成本管控，推进智能化矿山建设，有效应对煤炭行业周期性波动带来的挑战，实现了经济效益与社会效益的协同提升。
（一）总体经营指标完成情况
报告期内，公司安全生产平稳运行。经上海立信会计师事务
所审计确认，2024 年公司实现煤炭产量 684 万吨，销量 690 万
吨，营业收入 42 亿元，利润总额 4.68 亿元，归母净利润 2.83
亿元。
（二）董事会履职情况
1.在完善公司治理方面。2024 年，公司董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责，科学决策，在严格执行股东大会决议的同时，充分发挥董事会下设各专门委员会职能，切实提升了董事会的决策效率和决策水平。报告期内，共
组织召开董事会 8 次、股东大会 4 次，审议议案 55 项，通过率
100%；组织培训 44 次，参培 988 人次，参培率 100%，确保了董
事会工作高效有序开展。
一是完善内控制度体系。及时跟进监管规则变化，修订内控制度汇编，完成《股东大会议事规则》等 7 项制度修订工作，制定《选聘会计师事务所管理办法》《舆情管理制度》，完善股东大会召开机制，优化决策流程，进一步完善公司法人治理结构，保障合规高效运行。
二是构建多元化董事结构。结合企业发展实际，首次引入持股 5%以上外部股东董事，现任 9 名董事中外部董事占比 55.56%、女性董事占比 11.11%，专业背景覆盖行业专家、投资、财务、法律等领域，董事会成员的多元化为企业发展提供了有效助力。
三是强化专委会职能作用。结合董事会成员变动实际和工作需要，按照“结构优化、专业对应”的原则，对董事会 4 个专门委员会及其成员进行了优化调整，进一步压实董事会各专门委员会职责。报告期内，各专门委员会共召开会议 15 次，审议事项
29 项；独立董事召开 3 次专门会议对年度日常关联交易等 5 项
工作进行了事前审议，对实施“产业数智化、数智产业化”战略等重点工作进展进行多次问询及现场跟踪。
四是创新风险预警机制。严格重大事项报告制度，倡导建立协作机制，实现信息共享。同时，以发放提醒函的形式，督促相关单位规范行为并组织业务部门联合验收，将风险隐患消灭在萌芽状态，保障公司风险可控，稳健运营。

五是构建 ESG 架构。邀请专业机构对公司 ESG 项目启动进行
关键人员培训，同时将董事会战略与发展委员会更名为战略与ESG 委员会，指导 ESG 工作，配备专职部门和人员，完成公司首份 ESG 报告的编制，为打造公司“第二张名片”迈出了关键一步。
报告期内，公司董事会荣获中国上市公司协会“2024 年上
市公司董事会典型实践案例”、大众证券报“2024 上市公司高质量发展董事会实践优秀范例”等奖项。
2.在提升经营质量方面。科学研判经济形势和市场变化，把握重大经营决策，制定保障企业平稳高效运行的政策措施，推动产业转型升级。
一是主业增量提质。煤炭产量同比增加 23 万吨，实现安全
生产零工亡。加速智能化、绿色化发展，生产矿井主要作业地点实现“无视频不作业”和人员精准定位，助力矿井“减人、增安、提效”，建成 1 个省级智能化矿井、1 个智能化采煤工作面、1个智能化掘进工作面，新郑煤电智能巡检机器人被工信部列入矿山领域机器人典型应用场景；拥有国家一级标准化矿井 2 对、二
级 4 对；3 对矿井保持“绿色矿山”称号；实现瓦斯发电 900 万
千瓦时，告成煤矿建成郑州市瓦斯治理示范矿井。
二是新质生产力快速培育。实施“产业数智化、数智产业化”战略，利用云计算、大数据等现代信息技术重塑释放煤炭数据要素生产力，打造智慧矿山。郑州曙光依托公司应用场景，自主开发建设智能矿山综合管控平台、矿山综合自动化平台，集数据采集、处理、分析和预警等功能于一体，实现对矿山生产全流程的
实时监控，提高矿山生产效率和安全水平，为矿山行业的智能化发展提供有力支撑。报告期内，完成省内第一个煤炭行业全信创算力中心上线，部署完成首期云桌面 1000 台，物资智管、销售
智管等重要研发成果 8 项，发明专利 2 项，实用新型专利 3 项以
及软件著作权 6 项；荣获“中国信创厂商优秀案例”“2024 央国企十佳上云典型案例”“领航计划 2024 建云用云典型案例”等奖项。
三是固链延链项目建设进程加快。新郑煤电先后贯通 14203、
24201 底抽巷联巷等六项重点工程，西翼深部立井进风井筒顺利落底；白坪煤业西翼技改工程完成-575m 排水系统的安装工程；精煤能源项目实现当年建设、当年生产，创河南省选煤厂建设速度新纪录。
四是科研创新增效。报告期内，公司研发投入 7344 万元，
占营业收入比例的 1.75%，引进海归博士后 1 名，研发团队 364人，占公司总人数 2.58%，均呈现逐年增长的趋势。获煤炭行业
企业管理创新二等奖 1 项，三等奖 1 项。7 项科技成果荣获 2024
年度“河南省煤炭科学技术奖”。告成煤矿采煤工作面顶板覆岩离层注浆充填绿色开采技术项目取得圆满成功，为公司解决“三下”压煤问题提供了新路径。
五是深化资产结构改革。完成郑新铁路 2%股权及部分债权
转让，回收资金 16032 万元。将建安分公司改制为全资子公司，积极拓展外部市场。对上海郑煤实施破产程序，移交管理人接管。
3.在提高信披透明度方面。坚持从高从严原则，严格落实“五
步审核法”，提升信息披露质量。报告期内，披露 4 份定期报告、54 份临时公告和 90 份公告附件，合规率 100%。在上海证券交易所组织的 2023-2024 年度信息披露工作考核中获“良好”评价。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
4.在强化投资者沟通方面。建立股东结构分析机制，多渠道保持与投资者的常态化沟通。2024 年公司共召开业绩说明会 3次，及时回复股东邮件、来电和上证 E 互动问题，积极开展“2024年世界投资者周”“2024 年 5∙15 全国投资者保护宣传日”和“《股东来了》（2024）投资者权益知识竞赛”等活动，组织参与人数居河南赛区前三。
5.在提升投资者回报方面。制定公司未来三年股东回报规划，首次提出实施差异化现金分红政策，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司董事长、总经理共增持公司股票 10 万股，取得较好市场反馈。
二、2025 年重点工作
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是做好“十五五”
规划谋篇布局的关键一年。虽然宏观经济面临诸多风险挑战，但我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，作为我国重要的基础能源，煤炭仍将起到兜底保障作用。
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会、三中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，抢抓国家
和省市构建新发展格局的战略机遇，围绕“立足能源产业发展延伸，推进相关产业创新驱动，布局新兴产业战略转型”发展思路，认真落实上交所“提质增效重回报”专项行动，聚焦规范高效，强化协同创新，进一步提升郑州煤电高质量发展新动能。
2025 年主要预期目标：公司所属煤矿消灭生产安全死亡事
故，完成煤炭产量 700 万吨，煤炭销量 700 万吨，营业收入 42
亿元，利润总额 2 亿元。
围绕上述目标，重点做好以下几方面的工作：
（一）做优做强主业，提升核心功能和核心竞争力
一是巩固提升煤炭主业发展质量。树牢安全发展理念，持续深化安全、高效、绿色、智能矿井建设，加快现有矿井技术改造项目建设，推进教学二矿扩编增储，实现生产矿井安全高效、稳产达产。全力推进精煤能源稳步达产，适时启动新建选煤厂项目论证，提升煤炭产品附加值，增强市场抗风险能力。抓住政策窗口期，推进控股股东所属煤炭及相关资产注入上市公司。
二是提质建强专业化施工产业。瞄准专业化方向，依托祥隆公司和矿山工程公司，立足公司内部市场，提高专业化施工队伍水平，加快走出去