京仪装备:京仪装备2024年年度股东大会会议资料

北京京仪自动化装备技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：京仪装备
股票代码：688652
2025 年 6 月 30 日

北京京仪自动化装备技术股份有限公司
会议资料目录
一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案
1、议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
2、议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
3、议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
4、议案四：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
5、议案五：关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
6、议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7、议案七：关于续聘会计师事务所的议案
8、议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
9、议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
10、议案十：关于变更非独立董事的议案
11、议案十一：关于变更独立董事的议案

2024 年年度股东大会会议须知
为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事、公司高级管理人员。
四、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
七、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
九、本次大会聘请北京市天元律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：采用证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
四、现场会议议程
（一）会议时间：2025 年 6 月 30 日 14 时 00 分
（二）会议地点：北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14
楼 A 座大会议室。
（三）会议召集人：董事会。
（四）主持人：董事长沈洪亮先生。

（五）会议议程
1、参会人员入场并签到。
2、主持人介绍出席会议人员并宣读会议注意事项。
3、主持人宣布北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会开始。
4、宣读逐项审议议案，股东或股东代表逐项审议各项议案：
非累积投票议案：
（1）关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
（2）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
（3）关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
（4）关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
（5）关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
（6）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
（7）关于续聘会计师事务所的议案
（8）关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
（9）关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
（10）关于变更非独立董事的议案
（11）关于变更独立董事的议案
5、与会人员对上述议案进行讨论、质询并解释说明。
6、股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票。
7、统计表决情况。
8、主持人宣布表决结果。
9、主持人宣读股东大会决议（草案）。
10、见证律师出具股东大会见证意见。
11、签署相关会议文件。
12、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案二：
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年
度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会
2025 年 6 月 30 日
议案三：
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合 2024 年度的财务审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案四：
关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案五：
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
公司编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要并已于 2025 年 4 月 30 日登载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月30 日
议案六：
关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
各位股东：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 152,911,820.19 元，母公司实现的净利润为 101,240,973.82 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
21,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 13.73%。
2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会。
请予审议。
北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会