人民网:人民网股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
人民网股份有限公司
二〇二五年六月

会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“人民网”）根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、现场出席会议的股东及股东代表应于2025 年6 月23 日17:00
之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。
三、现场出席会议的股东及股东代表应于2025 年6 月27 日14:00
之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。
四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件。
五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签
到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。
六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、本次大会将审议 11 项议案，均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。议案 9 为关联交易事项，关联股东须回避表决。
八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

会 议 议 程
一、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室。
三、出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截至 2025 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣读股东大会现场出席情况
（三）推选计票人、监票人
（四）宣读议案

1. 关于《人民网股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议
案
2. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
3. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案
4. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议
案
5. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议
案
6. 关于人民网股份有限公司董事 2024 年度薪酬的议案
7. 关于人民网股份有限公司监事 2024 年度薪酬的议案
8. 关于续聘会计师事务所的议案
9. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
10. 关于《人民网股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股
东回报规划》的议案
11. 关于选举徐波女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案
汇报事项：公司《2024 年度独立董事述职报告》
（五）现场投票表决
（六）宣读现场表决结果
（七）宣读本次股东大会决议
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）签署股东大会决议和会议记录
（十）宣布会议结束

会 议 议 案
议案一
关于《人民网股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《人民网股份有限公司2024年年度报告》《人民网股份有限公司2024年年度报告摘要》，公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年六月
议案二
关于《人民网股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和审计，公司2024年度财务决算情况如下：
一、公司财务状况
1. 资产状况
截至2024年12月31日，公司资产总额为人民币542,638.15万元，较年初减少人民币4,084.57万元，减少比率为0.75%。其中，年末流动资产为人民币390,073.60万元，非流动资产为人民币152,564.55万元。
2. 负债状况
截至2024年12月31日，公司负债总额为人民币142,683.54万元，较年初减少人民币1,854.04万元，减少比率为1.28%。其中，年末流动负债为人民币130,456.42万元，非流动负债为人民币12,227.12万元。
3. 所有者权益状况
截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益为人民币374,700.30万元，较年初增加人民币1,916.63万元，增加比率为0.51%。其中，年末股本为人民币110,569.11万元，资本公积为人民币83,375.22万元，盈余公积为人民币32,278.84万元，未分配利润为人民币150,948.31万元。年末少数股东权益为人民币25,254.31万元。
二、公司经营成果

1. 营业收入
2024年度，公司实现营业收入人民币208,780.09万元，较上年同期减少人民币2,748.98万元，减少比率为1.30%。
2. 营业利润
2024年度，公司实现营业利润人民币27,527.11万元，较上年同期减少人民币6,731.25万元，减少比率为19.65%。
3. 利润总额
2024年度，公司实现利润总额人民币27,523.27万元，较上年同期减少人民币6,311.01万元，减少比率为18.65%。
4. 归属于母公司股东的净利润
2024年度，公司实现归属于母公司股东的净利润人民币20,923.01万元，较上年同期减少人民币12,201.42万元，减少比率为36.84%。
详细数据请见信永中和为公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年六月
议案三
关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和审计，截至2024年12月31日，公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币209,230,110.79元，母公司期末可供分配利润为人民币1,339,079,061.79元。
按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，为保持利润分配政策连续，展现公司未来发展信心，保障股东获得持续稳定回报，保证公司正常经营和长远发展，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2024年度利润分配方案拟定如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.32元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,105,691,056股，以此计算拟分配现金股利人民币145,951,219.39元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的69.76%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司当前的经营状况及财务状况，有效平衡了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的一贯原则，并符合公司未来经营发展的战略需求。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第
十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇二五年六月
议案四
关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展状态，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
2024 年，人民网深入贯彻习近平文化思想，依托政治价值、传播价值、科技价值、平台价值、投资价值五大价值优势，坚持不懈强化政治能力、锻造新闻能力、迭代技术能力、提升运营能力，推动媒体融合纵深发展，在内容建设、数据业务、智能科技等方面优势显著提升。报告期内，人民网 PC 端、移动端各平台直接用户总数达到 9.2亿；“领导留言板”累计超 500 万件企业和群众留言得到回复办理，大批建设性意见得到采纳；研发的人民智媒大模型、“人民审校”内容风控平台、主流价值语料库和“AI 之眼”智能硬件等 AI 产品，取得良好反响。报告期末，公司总资产为 54.26 亿元，较年初下降 0.75%；
归属于上市公司股东的净资产为 37.47 亿元，较年初增长 0.51%。报告期内，公司实现营业收入 20.88 亿元，同比下降 1.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.09 亿元，同比下降 36.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下降14.83%；公司经营活动产生的现金流量净额为 2.91 亿元，同比下降38.10%。
二、2024 年度重点工作完成情况
（一）不懈锻造新闻能力，融合发展壮大主流舆论。
聚焦核心报道，高质高效完成首要政治任务。人民网全力做好习近平总书记报道和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释。报告期内，共推出总书记相关原创报道 518 篇。精心做好“时习之”“学习·知行”“学法时习之”“言记”等总书记报道品牌矩阵建设。策划《温暖中国》系列微视频，首次实现三维动效、虚拟动画与实拍回访