威博液压:2025年第三次临时股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于江苏威博液压股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于江苏威博液压股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：江苏威博液压股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称“威博液压”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1. 公司现行有效的《公司章程》。

2. 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 刊 登 于 北 京 证 券 交 易 所
（https://www.bse.cn/index.html）的《江苏威博液压股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》等文件。
3. 公司本次股东会股权登记日的持有人名册、出席会议的股东的到会登记记录。
4. 公司本次股东会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于2025 年 5月 28日以公告形式在北京证券交易所（https://www.bse.cn/index.html）刊登了《江苏威博液压股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，定于2025年6月13日召开本次股东会，列明了会议召开时间和地点、审议事项、会议出席对象及股权登记日事项、参加网络投票的具体操作流程、联系人等内容。
公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东会现场会议于2025年6月13日15:00在江苏威博液压股份有限公司三楼会议室召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，投票的具体时间为2025年6月12日15：00—2025年6月13日15：00。会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。本次股东会由公司董事长马金星先生主持，完成了全部会议议程。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
规范性文件的要求，亦符合《公司章程》等的规定。
二、本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人资格
经本所律师审查，威博液压第三届董事会第十四次会议于2025年5月28日召开，提议召开公司2025年第三次临时股东会，公司第三届董事会是本次股东会的召集人。
（二）出席本次股东会的人员资格
1. 根据出席公司本次股东会现场会议股东提供的身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表持有公司有表决权的股份数30,628,717股，占公司有表决权股份总数的61.63%。
2. 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票的股东共计1名，代表持有公司有表决权的股份数16,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
3. 参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共1人，代表持有公司有表决权的股份数16,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查验证，本次股东会召集人的资格以及出席会议人员的资格合
法、有效。
三、本次股东会的议案
经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东会上提出任何未在股东会通知公告上列明的议案，本次股东会仅审议表决了股东会通知公告中载明的议案，本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师核查验证，本次股东会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》等的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。经本所律师审查，本次股东会的表决结果如下：
1.00 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2.00 审议通过《关于废止<江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.00 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
本议案下设如下子议案：
3.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.02 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.03 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.06 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.08 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.09 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.10 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.11 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度>的议案》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.12 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》
表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.13 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

表决结果为：同意30,628,717股，占本次股东会参会有效表决权股份总数的99.95%；反对16,000股，占本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占本次股东会有效表决权股份总数的0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易