联芸科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-023
联芸科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下
简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举方小玲女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会委员任
期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任李国阳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任陈炳军先生、王英女士、许伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任钱晓飞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2025-025）。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任钱晓飞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任尤文韵女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
同意聘任郑忠康先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 17 日