北摩高科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 13 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王淑敏女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
7、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 176,636,678 股，占公司有表
决权股份总数的 53.2273％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 170,157,916 股，占公司有表
决权股份总数的 51.2750％。
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 6,478,762 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9523％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 226 人，代表股份 14,282,444 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3038％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,803,682 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3515％。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 6,478,762 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9523％。
（3）出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 176,224,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7668％；
反对 389,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2207％；弃权22,024 股（其中，因未投票默认弃权 6,624 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,870,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1160％；反对 389,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7298％；弃权 22,024 股（其中，因未投票默认弃权 6,624 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1542％。
2、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 176,213,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7606％；
反对 404,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2290％；弃权18,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,859,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0398％；反对 404,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8321％；弃权 18,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1282％。
表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
同意 176,219,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638％；
反对 398,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2259％；弃权18,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,865,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0783％；反对 398,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7936％；弃权 18,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1282％。
表决结果：通过。
4、审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 176,219,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638％；
反对 389,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2207％；弃权27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 13,865,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0783％；反对 389,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.7298％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。
表决结果：通过。
5、审议并通过《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
同意 176,202,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7544％；
反对 397,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2251％；弃权36,204 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,848,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9628％；反对 397,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7838％；弃权 36,204 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2535％。
表决结果：通过。
6、审议并通过《关于拟续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》
同意 176,213,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7606％；
反对 395,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2238％；弃权27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,859,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0398％；反对 395,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7683％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认弃权2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。。
表决结果：通过。
7、审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 176,228,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7691％；
反对 386,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2188％；弃权21,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121％。

其中，中小股东总表决情况：同意 13,874,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1447％；反对 386,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7062％；弃权 21,304 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1492％。
表决结果：通过。
8、审议并通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
同意 176,218,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7632％；
反对 390,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2213％；弃权27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,864,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0713％；反对 390,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7368％；弃权 27,404 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1919％。
表决结果：通过。
9、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程＞的议案》
同意 171,024,917 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8230％；
反对 5,583,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1609％；弃权28,509 股（其中，因未投票默认弃权 2,904 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,670,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7087％；反对 5,583,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0917％；弃权 28,509 股（其中，因未投票默认弃权2,904 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1996％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
10、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司股东会议
事规则＞的议案》
同意 171,025,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8235％；
反对 5,582,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1603％；弃权28,609 股（其中，因未投票默认弃权 3,004 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,671,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.7150％；反对 5,582,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0847％；弃权 28,609 股（其中，因未投票默认弃权3,004 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2003％。
表决结果：通过。
11、审议并通过《关于修订＜北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
同意 171,019,817 股，占出席本次股