本川智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-043
江苏本川智能电路科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在临时提案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 13日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
13日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
13日 9:15—15:00。
3、会议主持人：董事长董晓俊先生。
4、会议召开地点：江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路 7号。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2025 年 6 月 6日（星期五）。
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人数共 66 人，代表股份 37,148,600 股，占
公司有表决权股份总数的 48.6695%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 37,026,900股，占公司有表决权股份总数的 48.5101%；
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 121,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1594%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 77,298,284 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 970,000 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 76,328,284 股，下同。）
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61 人，代表股份123,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1618%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 1,800 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0024%；
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 121,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1594%。
3、其他人员出席或列席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 37,115,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9104%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0829%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0067％。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 73.0364%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 24.9393%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.0243%。
2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 37,115,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9104%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0829%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 73.0364%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 24.9393%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.0243%。
3、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 37,115,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9104%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0829%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 73.0364%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 24.9393%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.0243%。
4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 37,113,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9050%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0829%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0121%。
其中，中小投资者表决情况：同意 88,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 71.4170%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份的 24.9393%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的3.6437%。
5、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 37,109,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8939%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0993%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 68.0972%；反对 36,900 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 29.8785%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.0243%。
6、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 37,115,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9104%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0829%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0067%。
其中，中小投资者表决情况：同意 90,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 73.0364%；反对 30,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 24.9393%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.0243%。
7、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 37,114,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9085%；反对 31,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0843%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 89,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 72.4696%；反对 31,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 25.3441%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.1862%。
8、审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
表决情况：同意 37,107,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8888%；反对 38,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1039%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意 82,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 66.5587%；反对 38,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 31.2551%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.1862%。
9、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度津贴情况及 2025 年度津贴方案
的议案》
表决情况：同意 37,111,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9012%；反对 33,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.0902%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0086%。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 70.2834%；反对 33,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 27.1255%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.5911%。
10、审议通过《关于公司监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 37,108,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.8907%；反对 37,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的 0.1012%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份的 0.0081%。
其中，中小投资者表决情况：同意 82,900 股，占出席本次股