惠而浦:惠而浦2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-021
惠而浦（中国）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614,345,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 80.1558
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人，候选独立董事出席 1 人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019
3、 议案名称：《2024 年度总裁工作报告（2024 年度财务决算）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,517,927 99.8652 816,160 0.1328 11,600 0.0020
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,554,727 99.8712 778,160 0.1266 12,800 0.0022
5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,518,227 99.8653 816,160 0.1328 11,300 0.0019
6、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,560,827 99.8722 782,060 0.1272 2,800 0.0006
7、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,552,327 99.8708 782,060 0.1272 11,300 0.0020
8、 议案名称：《关于 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,522,727 99.8660 820,160 0.1335 2,800 0.0005
9、 议案名称：《关于预计 2025 年度公司担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,513,427 99.8645 820,060 0.1334 12,200 0.0021
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,517,787 99.8652 816,000 0.1328 11,900 0.0020
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,517,787 99.8652 816,600 0.1329 11,300 0.0019
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
12.01 李正宁 611,929,682 99.6067 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 611,142,209 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 2,412,518 75.3093 778,160 24.2910 12,800 0.3997
其中:市值 50
万以下普通股
股东 282,268 72.4641 94,460 24.2498 12,800 3.2861
市值 50 万以上
普通股股东 2,130,250 75.7031 683,700 24.2969 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《公司 2024 年度 2,412, 75.3093 778,16 24.2910 12,800 0.3997
利润分配预案》 518 0
6 《关于公司使用闲 2,418, 75.4997 782,06 24.4128 2,800 0.0875
置自有资金购买 618 0
理财产品及货币
市场基金的议案》
7 《关于开展外汇套 2,410, 75.2344 782,06 24.4128 11,300 0.3528
期保值业务的议 118 0
案》
8 《关于 2025 年向 2,380, 74.3104 820,16 25.6021 2,800 0.0875
金融机构申请融 518 0
资额度的议案》
9 《关于预计 2025 2,371, 74.0201 820,06 25.5990 12,200 0.3809
年度公司担保额 218 0
度的议案》
10 《关于续聘 2025 2,375, 74.1562 816,00 25.4