凯盛新材:关于董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)计划的公告

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-028
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召
开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）计划的议案》，具体情况如下：
一、2025 年度薪酬（津贴）计划
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025 年度公司拟任董事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
单位：万元
2025 年度薪酬
姓名 拟任职务 （津贴）基数 备注
（万元）
王加荣 第四届董事会非独立董事 150
孙庆民 第四届董事会非独立董事 100
王荣海 第四届董事会非独立董事 80
王 永 第四届董事会非独立董事 80
张海安 第四届董事会非独立董事 4 津贴
王 剑 第四届董事会非独立董事 4 津贴
张宏亮 第四届董事会独立董事 10 津贴

田 云 第四届董事会独立董事 10 津贴
魏福禄 第四届董事会独立董事 10 津贴
商光明 第四届董事会独立董事 10 津贴
具体金额则依据
- 职工董事 其担任的公司行
政职务予以确定
提请公司股东会
授权董事会在聘
- 其他高级管理人员（非董事兼任）
任高级管理人员
时同步予以确定。
备注：1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司 2025 年度经营业绩和个人绩效完成情况考核后确定；2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；3、本年度公司第三届董事会独立董事的津贴参照上述标准（10 万元/年）执行，以其在本年度内的实际履职时间予以发放；4、以上薪酬不包含公司应承担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹；5、以上均为税前薪酬，涉及个人所得税均应依法缴纳。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 14 日